广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,075,078 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,075,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6535 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6535 | （四） 表决方式 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 北京市通商（深圳）律师事务所 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东欧莱高新材料股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东欧莱高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、史兴浩律师出 席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中 国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之 目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《广 东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律 ...

Core Points - The company has approved the temporary use of idle raised funds amounting to no more than RMB 100 million for supplementing working capital, with a usage period not exceeding 12 months [1] - As of May 14, 2025, the company had not yet returned RMB 53 million of the temporarily used idle funds [2] - On May 15, 2025, the company fully returned the RMB 53 million to the special account for raised funds [2] Summary by Sections Announcement of Fund Usage - The company convened its board and supervisory meetings on May 22, 2024, to approve the temporary use of idle raised funds for working capital [1] - The funds are to be used solely for operations related to the main business [1] Fund Return Status - The company utilized the idle funds without affecting the normal progress of investment projects [2] - The return of the funds was communicated to the sponsor institution and representative [2]

Core Points - The company has approved the temporary use of idle raised funds to supplement working capital, with a limit of up to RMB 100 million [1][2] - The usage period for these funds is set to not exceed 12 months from the date of board approval [1][2] - As of May 14, 2025, the company has utilized RMB 53 million of the idle funds, with this amount yet to be returned [2] Group 1 - The board of directors and supervisors of the company have confirmed the accuracy and completeness of the announcement [1] - The company will return the funds to the designated account based on the progress and needs of the investment projects [1] - The announcement regarding the use of idle funds was disclosed on May 24, 2024, on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - The company has ensured that the use of idle funds does not affect the normal progress of the investment projects [2] - The decision to use the funds was made during the fourth meeting of the second board of directors [2] - The company has made reasonable arrangements for the use of the funds [2]

中国国际金融股份有限公司 | 序号 | | | | | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | | 1 | | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | | | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 保荐机构已与欧莱新材签订《保荐协 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | | | | | | | 2 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 的权利和义务，并报上海证券交易所备 | | | | | | | | | 证券交易所备案 | | | | | | | 案 | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 2024 年，欧莱新材在持续督导期间未发 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | | | | | | | | 生按有关规定需保荐机构公开发表声明 | | | | | 3 | ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）， 公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户， 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了不超过人民币 10,000 万元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影 响募集资金投资项目正常进行。截至 2025 年 5 月 14 日，公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金尚未归还的金额为 5,300 万元。 证券代码：688530 证 ...

8只科创板股大宗交易平台今日发生交易，合计成交4621.47万元。 证券时报·数据宝统计显示，5月13日共有8只科创板股发生大宗交易，合计成交9笔，累计成交量229.08 万股，成交额合计4621.47万元。 统计显示，成交金额最多的是康希通信，共有2笔大宗交易，合计成交量为90.00万股，成交金额合计 1041.30万元；其次是德邦科技、东微半导，今日大宗交易金额分别为821.94万元、806.80万元。 折溢价情况来看，今日出现大宗交易的科创板股中，均为折价成交，大宗交易成交价格相对收盘价折价 率居前的有中国通号、欧莱新材、芯动联科等，折价率分别为9.38%、2.99%、2.50%。 股价表现方面，今日科创50指数下跌0.15%，科创板股中，今日上涨的有197只，占33.62%，今日发生 大宗交易的科创板股平均下跌0.81%，其中，涨幅居前的为德马科技、康希通信等，涨幅分别为 0.83%、0.51%，跌幅居前的有富吉瑞、欧莱新材、东微半导等，分别下跌3.39%、1.63%、1.19%。 资金流向方面，今日发生大宗交易的科创板股中，有5股获主力资金净流入，净流入资金居前的有德马 科技、东微半导、中国通号等， ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Guangdong Oulai High-tech Materials Co., Ltd. aims to ensure the rights of shareholders and maintain order during the meeting, with specific guidelines for participation and voting procedures [1][2][4]. Meeting Procedures - The meeting will verify the identity of attendees and require timely registration to participate in voting [2][3]. - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's agenda and maintain order [2][3][5]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with results announced after the meeting [10][11]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit of 28.17 million yuan, a decrease of 42.91% compared to the previous year, attributed to reduced sales and increased operational costs [7][19]. - Total assets reached 1.11 billion yuan, an increase of 39.04%, while total liabilities decreased by 12.19% to 253.32 million yuan [19]. - The company's asset-liability ratio stands at 22.83%, with net assets increasing by 68.04% to 856.36 million yuan [19]. Board and Committee Activities - The board of directors held meetings in compliance with legal and regulatory requirements, ensuring effective decision-making [9][10]. - Various committees, including the audit and strategic committees, convened to discuss financial management and investment matters [9][10]. Shareholder Returns - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of 0.65 yuan per share, totaling approximately 16.80 million yuan, which represents 59.66% of the net profit [20][21]. - The company emphasizes equal treatment of all shareholders and does not provide gifts or cover accommodation costs for attendees [5][6]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system and adheres to relevant laws and regulations to protect shareholder interests [10][16]. - Independent directors have actively participated in governance, providing oversight and recommendations to enhance company operations [13][14].

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-018 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmbgs@omat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...