证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-073 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》 和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司相关激 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制 度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一) 具有注册会计师执业 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-074 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十一次会议通知已于2023年12月19日发出，会议于2023年12月22日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决 监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：本次作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励 计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废 部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊载于上海证 ...

证券简称：思瑞浦 证券代码：688536 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 1 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-080 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照思瑞浦微 电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事罗妍女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗妍女士，其基本情况如下： 罗妍，女，1983 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，上海财经大 学学士，香港大学博士。2010 年 9 月至今，就职于复旦大学管理学院财务金融系， 任助理教授、副教授、教授、博士生导师。2019 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-078 二、公司章程修订 1 基于公司股本变动的情况，公司拟对《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 120,195,477元。 | | 132,297,058元。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 120,195,477股，均为普通股。 | | 132,297,058股，均为普通股。 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月22日召开了公司第三届董事会第二十三次会议，全票同意审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本次变更注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作 为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第三届董事会第二十三次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性 股票的议案》的独立意见 鉴于公司相关激励对象在本次归属前离职或个人业绩考核结果未达标，相关 已授予尚未归属的限制性股票未满足归属条件，公司本次部分限制性股票的作废 符合《上市规则》《上市公司股权激励激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 以及公司《2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定已履行必要 程序 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-077 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 1,517,697 股限制性股票，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 132,297,058 股的 1.15%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 司章程》"）的规定，制定本激励计划。 （二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况 截至本激励计划公告日，公司同时正在实施 2020 年限制性股票激励计划、 2021 年限制性股票激励计划。 1、公司 2020 年限制性股票激励计划 公司于 2020 年 12 月 15 日以 129 元/股的授予价格向 192 名激励对象首次 授予 741,700 股第二类限制性股票。2021 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单及公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）的核查意见 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"进行了核查，现发表核 查意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 名单的核查意见 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-072 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产事项无法在规定 时间内发出股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。同日，公司披 露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复 牌的提示性公告》（公告编号：临 2023-023），公司股票于 2023 年 6 月 12 日开 市起复牌。 本次交易停牌期间，公司积极与交易各方进行沟通，与标的公司 17 名股东 （合计持有标的公司 95.6587%股份）签署了资产购买协议，但未能与苏州芯动 能科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯动能"）、宁波益慧企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波益慧"）在本次交易预案披露前达成初 步交易意向。2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于本次发行股份及支付现金购 买资产事项的风险提示公告》（公告编号： ...