Group 1: Company Overview and Performance Forecast - Srypu Microelectronics aims to become a platform chip company focusing on analog and embedded processors, enhancing its signal chain and power management product lines [1] - The company expects 2023 revenue to be between CNY 1.08 billion and CNY 1.095 billion, a decrease of approximately 38.60% to 39.44% compared to the previous year [1] - The projected net profit attributable to shareholders for 2023 is between CNY -30 million and CNY -36 million, with a non-recurring net profit of CNY -105 million to CNY -115 million [1] Group 2: Factors Affecting Performance - The decline in revenue is attributed to economic conditions, industry cycles, and customer inventory reductions, alongside increased market competition leading to price pressure on some products [2] - Despite the overall revenue decline, the company anticipates a fourth-quarter revenue of CNY 267 million to CNY 282 million, representing a growth of 33% to 40% compared to the third quarter [2] Group 3: Strategic Initiatives and Investments - On January 22, the company announced plans to acquire 85.26% of Chuangxin Micro through convertible bonds and cash, with a total transaction value of CNY 890 million [2] - The company plans to repurchase shares worth CNY 100 million to CNY 200 million to enhance investor confidence and support long-term incentive mechanisms [3] - A stock incentive plan was announced on December 23, 2023, granting 1,517,697 restricted shares at a price of CNY 89.08 per share, representing about 1.14% of the total share capital [3]

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-018 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思瑞浦"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，主要内容如下： 1、 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途， 未使用部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整 后的政策实行。 2、 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）、 不超过人民币 20,000.00 万元（含）。 3、 回购期限 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-017 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定，现将董事会披露回购股 份方案前一个交易日（即 2024 年 1 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 1 序号 持有人名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 上海华芯创业投资企业 22,113,975 16.68 2 ZHIXU ZHOU 9,988,648 7.53 3 苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙） 9,920,712 7.48 4 FENG YING 9,360,361 7.06 5 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证 券投资基金 6,432,907 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [9][28]. Core Views - The company expects to achieve revenue between 1.08 billion to 1.095 billion yuan in 2023, representing a year-over-year decline of approximately 39.44% to 38.60% [12][34]. - The company plans to issue convertible bonds and cash to acquire 85.2574% of Chuangxin Micro for 890 million yuan, with the convertible bonds accounting for 383 million yuan [12][34]. - The acquisition of Chuangxin Micro is expected to enhance the company's technology and product layout, supporting its strategy to become a "platform-type chip company" [12][34]. Revenue and Profit Forecast - The company anticipates a net loss attributable to shareholders of 36 million to 30 million yuan in 2023, with a non-recurring net loss of 115 million to 105 million yuan [12][34]. - For 2024 and 2025, the company forecasts net profits of 209 million and 330 million yuan, respectively, with earnings per share (EPS) projected at 1.58 yuan and 2.49 yuan [34][35]. Segment Performance - Power Management Chips: Revenue for the first three quarters of 2023 was 161 million yuan, down 62.94% year-over-year, with a gross margin of 47.20% [2][30]. - Signal Chain Chips: Revenue for the first three quarters of 2023 was 649 million yuan, down 37.33% year-over-year, with a gross margin of 55.19% [30]. Financial Metrics - The company expects a gross margin of approximately 52% for the entire year of 2023 [12][34]. - The projected gross margins for 2023, 2024, and 2025 are 44.0%, 42.0%, and 53.0%, respectively [2][30].

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思瑞浦"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，主要内容如下： 1、 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途， 未使用部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整 后的政策实行。 2、 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）、 不超过人民币 20,000.00 万元（含）。 3、 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 4、 回购股份的 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-015 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十六次会议通知已于 2024 年 1 月 25 日发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集 与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限 公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-013 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨董事 长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员 将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包 括： 一、 发展战略 公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露 信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将通过上交所"e 互动"平 台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与 沟通，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立市场信心。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的 ...

深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0014 号 RSM 容 诚 模拟财务报表审计报告 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn）"进行查验 目 录 | | | | 号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 模拟审计报告 | 1-4 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 5-6 | | 3 | 模拟合并利润表 | 7 | | 4 | 模拟合并现金流量表 | 8 | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-11 | | 6 | 模拟母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 模拟母公司利润表 | 14 | | 8 | 模拟母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 模拟母公司所有者权益变动表 | 16-18 | | 10 | 模拟财务报表附注 | 19-153 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们审计了深圳市创芯微微电子股份有限公司(以下简称创芯微公司)的模 拟财务报表,包括2023年9月30日、2022年12月31日、 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金收购深圳市创芯微微电子股 份有限公司股权项目 资 产 评 估 说 明 中联评报字[2024]第 153 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年一月二十二日 | 关于评估说明使用范围的声明 1 | | --- | | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | 资产清查核实情况说明 3 | | 评估对象与评估范围说明 3 | | 资产核实情况总体说明 13 | | 宏观经济形势、行业及企业分析 17 | | 宏观经济发展状况分析 17 | | 行业分析 24 | | 企业分析 37 | | 评估假设 40 | | 一般假设 40 | | 特殊假设 40 | | 收益法评估说明 42 | | 收益法的评估对象 42 | | 收益法概述 42 | | 收益法评估计算及分析过程 43 | | 市场法评估说明 60 | | 市场法的评估对象 60 | | 市场法概述 60 | | 市场法评估计算及分析过程 62 | | 评估结论及其分析 78 | | 评估结论 78 | | 评估结论与账面价值比较变动情况及原因 83 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估 值为基础，经交易各方协商一致，确定交易价格为 89,046.03 万元。经审慎判断， 董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情 形。 特此说明。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 本次交易中，公司发行可转换公司债券的定价基准日为公司第三届董事会第 二十五次会议决议公告日。经交易各方协商一致，初始转股价格为 158 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，不低于前述董 事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股票交易均 价之一的 80%。最终初始转股价格尚须经上交所审核同意并经中国证监会同意注 册。转股价格符合相关法律法 ...