证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于2025 年3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-013 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如自2025 年2 月28 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红 金额。 本次利润分配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 注 1：本次预计金额占同类业务比例=2025 年预计交易金额÷2024 年度经审计的营业成 本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2024 年实际发生金额÷2024 年度经审计 的营业成本/营业收入； 注 2：2025 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会独立董事 2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...

关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴福电子材料股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0099 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编· 100044 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0099 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东: 中勤万信会 通合伙） 八日 中国注册会计师: 我们接 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司为 参股公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于 2024 年合资注册成立江苏兴福电子材料有 限公司（以下简称"江苏兴福"、"参股公司"），持股比例 35%。江苏兴福因 2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，拟向金融机构申请固定资产借款人民币 1.6 亿元，公司作为股东拟对江苏兴福的金融机构借款按出资比例（35%）提供 不超过人民币 5,600 万元的连带责任担保，上述融资超过 35%的部分由江苏兴福 其他股东按持股比例共同为其提供连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序 公司于 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘婕） 作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律法规以及《公司 章程》的规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对 会议审议的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独 立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历介绍 刘婕，女，汉族，1970 年 6 月生，1992 年 7 月参加工作，中 南财经大学财务会计专业毕业，全日制本科学历，历史学、经济 学学士学位，正高级会计师，注册会计师。 现任武汉商学院教师。2022 年 7 月 22 日起任本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东 - 1 - 单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋志棠） 作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律法规以及《公司 章程》的规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对 会议审议的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独 立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： - 1 - 限公司独立董事。2022 年 12 月 16 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东 单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没 有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要 ...

| 重事会 经核查独立董事宋志棠先生、何文熹先生、刘婕女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》及证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,董事会就公司现任独立董事宋志棠 先生、何文嘉先生、刘婕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律法规以及《公司 章程》的规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对 会议审议的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独 立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历介绍 何文熹，男，汉族，1978 年 3 月生，2004 年 8 月参加工作， 武汉大学法学院民商法专业毕业，全日制硕士研究生学历，法学 硕士学位，注册会计师、律师资格证。 现任湖北文旅资本控股有限公司总经理。2022 年 7 月 22 日 起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何文熹） 审计委员会委员：刘婕、何文熹 提名委员会委员：何文熹、刘婕 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 棒殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・祥口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 劉釣 ・ 洛杉矶 ・ 周金山 ・ 阿拉木郡 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Grangdu • Chongdu • Chongcing • Qingdo • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Holso • Tokyo • Loosion • New York • Los Angeles • San Frant 法律意见书 I UN 上 科 所 湖北省武汉市江汉区建设大道 568号新世界国贸大厦 I 座 50 层 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jiangha ...