| 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-034 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | 8 11 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 | 月 | | 日 | | | | （二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 | | | | 188-9 号 | 3209 | | 会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 107 普通股股东人数 | | | | | | ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-035 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事； 举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工 代表大会选举的 1 名职工代表董事和 2025 年第二次临时股东大会选举的 3 名 非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司分别于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号： （公告编号：2025-033）。 选举董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-035 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月4日，公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事； 2025 年8 月11 日，公司召开2025 年第二次临时股东大会采用累积投票制选 举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工 代表大会选举的1 名职工代表董事和2025 年第二次临时股东大会选举的3 名 非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2025 年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司分别于 2025 年7 月19 日、2025 年8 月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-034 湖北兴福电子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 235,217,019 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 235,217,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3380 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

Core Viewpoint - The company has elected He Zhaobo as the employee representative director, who will serve on the second board of directors starting from the date of approval at the upcoming extraordinary general meeting [1][2]. Group 1: Election of Employee Representative Director - He Zhaobo has been elected as the employee representative director during the employee representative assembly held on August 4, 2025 [1]. - His term will last until the end of the second board's term, which will be determined by the upcoming extraordinary general meeting [1]. - He Zhaobo meets all qualifications as per the Company Law and relevant regulations, and he does not have any disqualifying relationships with major shareholders or other board members [2]. Group 2: Background of He Zhaobo - He Zhaobo, born in March 1989, holds a doctoral degree and has been a member of the Communist Party [4]. - He has held various positions within the company since July 2017, including researcher, deputy director, and director of the R&D center, and has served as general manager and director [4][5]. - Since July 2022, he has been serving as the employee representative director and chief engineer [5].

Core Points - The board of directors of Hubei Xingfu Electronic Materials Co., Ltd. has elected Mr. He Zhaobo as the employee representative director, effective from the date of approval at the company's second extraordinary general meeting in 2025 [1][2] - Mr. He Zhaobo meets the qualifications required by the Company Law and relevant regulations, and does not have any disqualifying relationships with major shareholders or other board members [2] Summary by Sections Board Election - The company held an employee representative assembly on August 4, 2025, where Mr. He Zhaobo was elected as the employee representative director [1] - His term will last until the end of the second board's term, as approved by the extraordinary general meeting [1] Qualifications - Mr. He Zhaobo holds a doctoral degree and has been with the company since July 2017, serving in various roles including researcher, deputy director, and general manager [2] - The board composition after the election will ensure that the number of directors who are also senior management does not exceed half of the total board members [2]

证券日报网讯8月5日晚间，兴福电子发布公告称，2025年8月4日公司召开职工代表大会，会议选举贺兆 波先生为公司第二届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-033 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设 职工代表董事1 名。2025 年 8 月4 日公司召开职工代表大会，会议选举贺兆 波先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，贺兆波先生将与 公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会， 任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期届满之日止。 贺兆波先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形，与 ...

证券之星消息，8月5日电子化学品板块较上一交易日上涨1.08%，思泉新材领涨。当日上证指数报收于 3617.6，上涨0.96%。深证成指报收于11106.96，上涨0.59%。电子化学品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301489 | 思泉新材 | 128.18 | 4.96% | 10.18万 | | 12.42 Z | | 300398 | 飞凯材料 | 20.35 | 4.84% | 65.47万 | | 13.23亿 | | 688545 | 兴福电子 | 30.39 | 2.81% | 6.61万 | | 1.986 T | | 300576 | 容大感光 | 37.74 | 2.81% | 13.31万 | | 5.01亿 | | 688550 | 瑞联新材 | 42.70 | 2.59% | 4.38万 | | 1.86亿 | | 6568889 | 三乎新科 | 66.93 | 2.32% | 1.85万 | | 1.23亿 ...