天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 勤信鉴字【2025】第 0001 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项鉴证报告 | 1-2 | | 二、专项说明 | 3-5 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金置换专项鉴证报告 勤信鉴字【2025】第 0001 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的截至 2025 年 1 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等相关规定的要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司由湖北兴福电子材料有限公司依法变更设立，并 在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91420500679782802W。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 10,000 万股，于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易 所科创板上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：湖北兴福电子材料股份有限公司。 英文全称：Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd - 1 - 第五条 公司住所： ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000 万股， 每股发行价格为人民币11.68 元，募集资金总额为人民币116,800 万元，扣除 各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,104.44 万元。以上募集资金到 位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025 年1 月17 日出具 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-005 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-004 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议 案》，同意使用部分募集资金向全资子公司上海兴福电子材料有限公司增资和 提供借款以实施募投项目。保荐人天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对本事项出具了无异议的核查意见。本次使用部分募集资金向全资子公司增资 和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414 号），并经上 海证券交易所 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-007 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换。保荐人天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项 出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000 万股， 每股发行价格为人民币11.68 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-003 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2 月21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目拟投入募集资金的金额 进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决。保荐人天风证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 的《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001 号） 审验确认。 公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的 商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-008 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，结合公司首次公开发行上市的实际情况，公司拟将 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草 案）》"）的名称变更为《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并对相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于2024 年10 月15 日经 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | "中国证监会"）同意注册，首次向 | "中国证监会"）同意注册，首次向 | | 社会公众发行人民币普通股【】股， | 社会公众发行人民币普通股10,000万 | | 于【】在上海证券交易所科创板上市。 | 股，于2025 年1 月22 日在上海证券 | | | 交易所科创板上市 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-006 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等）。 投资金额：湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司计划使用不超过人民币70,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。同时公司 计划以协定存款方式存放募集资金余额。 履行的审议程序：公司于2025 年2 月21 日召开公司第一届董事会第十 八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于以协定存款方式存放募 集资金余额的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品， 但金融市场受宏 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-009 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...