证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-016 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称"江苏兴福"、"参 股公司"）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 35% 的参股公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏兴福的银 行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币 5,600 万元的连带责任担保，占 公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 3.20%、1.87%；截至本公告 披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为 0 万元。 ? 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。 ? 本次担保是否需经股东大会审议：否 ? 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于 2024 年合资注册成立江苏兴福，持股比 例 35%。江苏兴福因 2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》 （以下简称《审计委员会工作制度》 ）等有关规定和 要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业 人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情 况如下： 序 | 召开届次 议案名称 表决情况 | | --- | | 召开日期 | 号 - 1 - 董事会审计委员 日 易预计的议案 次会议 董事会审计委员 日 项审 ...

一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员（不含已明确兼职不 兼薪的人员） 二、适用期限 三、薪酬标准 （一）独立董事薪酬 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-014 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年 度薪酬方案。公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事叶瑞、 贺兆波回避表决。董事、监事的薪酬方案因全体董事和监事回避表决，直接提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 公司独立董事津贴每 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 湖北兴福电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0175 号 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 附件：湖北兴福电子材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 中勤万信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0175 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 《企业内部控制应用指引》、 二〇二五年三月二十八日 中国注册会计师： 《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-015 ? 本次日常关联交易预计尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因 此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开了第一届董事会独立董事 2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立 董事认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正的原则，符合 ...

关于湖北兴福电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 资金占用方 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 度占用资 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | 占用 | | 形成 | 占用性 | | | | | | | | | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金 | | 还累计发生金 | | 末占 | | 用资 | | | | | | | | | | | 用 | 名称 | | | | 金的利息 | | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | | 额 | 金余额 | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-017 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该 解释规定自2024 年1 月1 日起施行。 2024 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等有关规定和 要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业 人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 序 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | 表决情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | - ...

公司代码：688545 公司简称：兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-016 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称"江苏兴福"、"参 股公司"）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏兴福的银 行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币 5,600 万元的连带责任担保，占 公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.20%、1.87%；截至本公告 披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于 2024 年合资注册成立江苏兴福，持股比 例35%。江苏兴福因2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，拟向金融机构申请 本次担保是否需经股东大会审议：否 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 固定资 ...