湖北兴福电子材料股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）及有关法律、法规的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司由湖北兴福电子材料有限公司依法变更设立，并 在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91420500679782802W。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行 人民币普通股 10,000 万股，于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：湖北兴福电子材料股份有限公司。 英文全称：Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd - 1 - 第五条 ...

Core Viewpoint - The company, Xingfu Electronics (688545.SH), announced a transaction involving the purchase of proprietary technology and experimental equipment for photoinitiators used in photolithography from its related party, Three Gorges Laboratory, for a total of 46.2678 million yuan (including tax) [1] Group 1 - The transaction constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [1] - The assets being purchased have not yet achieved stable mass production, leading to uncertainty regarding their future industrialization and potential economic benefits for the company [1]

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-044 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因 此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不 利影响。 本次日常关联交易预计尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 12 月4 日，公司召开了董事会独立董事 2025 年第二次专门会 议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事 认为：公司关于2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要， 遵循了公平 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-042 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次交易概况 根据公司战略规划，为满足电子级磷酸持续增长的市场需求，抵近目标市场， 放大产品规模，增强公司在电子化学品行业的竞争力，公司拟投资 48,000 万元 投资标的名称：4 万吨/年电子级磷酸项目 投资金额：预计约人民币 48,000 万元（以实际投入为准） 建设 4 万吨/年电子级磷酸项目。 | 2、本次交易的交易要素 | | --- | | 投资类型 | □新设公司 | | --- | --- | | | □增资现有公司（□同比例 □非同比例） | | | --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 | | | □参股公司 □未持股公司 | | | 投资新项目 | | | □其他：_________ | | 投资标的名称 | 4 万吨/年电子级磷酸项目 | | 投资金额 |  已确定，具体金额（万元）：_48,0 ...

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次事项须 经公司2025 年第三次临时股东会审议通过后生效，公司提请股东会授权公司 管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次章程 条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》 将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-045 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12 月9 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整经营范围、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"危险化学品包 装物、容器生产销售"项目，修订内容最终以工商登记机关核准内容为准。公 司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经 ...

本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议、董事会审计委员会 2025 年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。 本次关联交易尚须提交公司股东会审议。 本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本 次购买的资产尚未形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济 效益仍存在不确定性，若产业化成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争 等多方面因素带来的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-043 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 4,626.78 万元（含税价）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称"三峡实验室"） 的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权（以下简称"标的资产"）。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 本次交易构成 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议室 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-046 湖北兴福电子材料股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

兴福电子公告称，为满足市场需求，增强竞争力，公司拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目。 该项目位于宜昌新材料产业园，建设期13个月，预计2025年12月15日开工。此项目已获公司第二届董事 会第四次会议通过，不涉及关联交易和重大资产重组，当前处于前期筹备阶段。项目虽有不确定性因 素，但公司将采取措施防范风险。 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire proprietary technology and experimental equipment for photoinitiators from an affiliated party, Sanxia Laboratory, for a total of 46.2678 million yuan (including tax) [1] Group 1: Transaction Details - The transaction constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [1] - The board of directors has approved the transaction, which is pending approval from the shareholders' meeting [1] - The assessed value of the target assets is 46.2678 million yuan (including tax) as of October 31, 2025 [1] Group 2: Strategic Intent - The purpose of the transaction is to expand the product range and optimize the industrial layout [1] - The transaction is not expected to have a significant adverse impact on the company's cash flow or operating performance [1]

Core Viewpoint - The electronic chemicals sector experienced a significant decline, with a drop of 3.46% on November 21, led by a notable decrease in Siquan New Materials, which fell by 10.18% [1][2]. Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1]. - The electronic chemicals sector saw various individual stock performances, with Shanghai Xinyang increasing by 3.20% and Siquan New Materials decreasing by 10.18% [1][2]. Trading Volume and Capital Flow - The electronic chemicals sector had a net outflow of 800 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 560 million yuan [2]. - The trading volume for key stocks included Shanghai Xinyang with 208,700 shares and Siquan New Materials with 67,400 shares [1][2]. Individual Stock Highlights - Notable declines included: - Siquan New Materials: 160.61 yuan, down 10.18%, with a trading volume of 67,400 shares and a turnover of 1.112 billion yuan [2]. - Hongchang Electronics: 7.01 yuan, down 10.01%, with a trading volume of 940,400 shares and a turnover of 677 million yuan [2]. - Positive performers included: - Shanghai Xinyang: 58.30 yuan, up 3.20%, with a trading volume of 208,700 shares [1]. Capital Flow Analysis - The capital flow analysis indicated that: - Nanda Optoelectronics had a net inflow of 82.65 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 29.20 million yuan [3]. - Xilong Science saw a net inflow of 32.24 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 21.41 million yuan [3].