湖北兴福电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北兴福电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有 效控制和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规以及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司为他人提供的保证、 抵押及质押等；公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公 司行为，其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，经董事会或股东会批 准方可实施，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相 互担保。 第二章 对外担保的范围 第四条 公司可以为具有法人资格且符合下列条件之一的单 位提供担保： - 1 - （一）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （二）本公司全资子公司、控股子公司及其他有控制关系的 单位； （三）与本公司有互保往来业务的企业 ...

第一条 为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）健康稳定发展，控制公司融资风险，规范公司融资行为， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《湖北兴福 电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的 实际情况，制定本制度。 第一章 总则 湖北兴福电子材料股份有限公司 融资决策制度 第二条 本制度所指融资包括股权融资和债务融资两种方式。 股权融资是指公司发行股票方式融资；债务融资是指向银行或非 银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函 等。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）的融资行为，子公司的融资行为纳入 公司的统一决策管理。 第二章 融资决策权限 第五条 公司债务融资决策的审批权限，参照《公司章程》 等制度的相关规定执行。 第六条 公司融资方案涉及提供担保的，需同时按公司《对 外担保管理制度》的相关规定履行相应的程序。 第七条 公司融资方案按审批权限批准后，由法定代表人或 其他授权代表处理融资相关协议的签署和具体融资管理事宜。 第四条 公司进行股权融资、 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北兴福电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《湖北兴福电子材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、总工程师、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第五条 公司董事会办公室、财务部等部门配合董事会薪酬 与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时参考外部薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； （四）激励约束并 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 - 1 - 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为保证湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会能够依法行使职权，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件，以及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及相关法律法规、《公司 章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公司 ...

二、修订公司章程的情况 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-029 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7 月18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 等议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关 于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，结合公司第一届董事会、监事会即将任期届满的实际情况，公司拟 不再设置监事会与监事，并相应 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): -1- 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘婕,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团股 份有限公司提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 (五)中共中央 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙),现提名宋志棠 先生为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: -1- (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 综上，我们同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为 第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 11 日 - 2 - 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人宋志棠先生、 刘婕女士、从其福先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦未有被证监会认定为市场禁入者 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司,现提名从其福先生 为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 -1- 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-030 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中勤万信 已连续9 年为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结 合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所。公司已就 拟变更会计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通，中勤万信已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 2025 年7 月18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘 任中审众环为公司2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...