本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-032 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 A 股股东 非累积投票议案 商登记的议案 的议案 度》的议案 部分募投项目投资总额并变更募集资金用途 的议案 无 投票股东类型 序号 议案名称 累积投票议案 独立董事候选人的议案 立董事候选人的议案 上述议案已经公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十二次会 议或第一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 7 月 19 日在 上海证 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》 董事会提名委员会 ） 等有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 刘婕女士、从其福先生不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦未有被证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。上述候选人 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。 - 1 - 综上，我们同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为 第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 ）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-028 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴福电子"）第 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；同意提名宋 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商登记的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会议事规则> 的议案》及《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 等议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关 于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，结合公司第一届董事会、监事会即将任期届满的实际情况，公司拟 不再设置监事会与监事，并相应修订《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-029 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

Core Points - The article outlines the compensation management system for the board of directors and senior management of Hubei Xingfu Electronic Materials Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to enhance operational efficiency [1][2][3] Group 1: General Principles - The compensation system applies to directors (including independent directors) and senior management, such as the general manager, chief engineer, deputy general managers, board secretary, and financial officer [1] - The principles of the compensation system include fairness, alignment of responsibilities and rights, long-term development, and a balance between incentives and constraints [1] Group 2: Compensation Management Structure - The board of directors' compensation and assessment committee is responsible for setting assessment standards and reviewing compensation policies for directors and senior management [2][3] - The board office and finance department assist in the implementation of the compensation plans [3] Group 3: Compensation Standards - Directors receive a fixed allowance based on their performance, which must be approved by the shareholders' meeting, while those not in management roles do not receive additional compensation [6] - The compensation plan for directors and senior management is developed based on industry standards, job responsibilities, and performance [7] Group 4: Compensation Distribution - Compensation and allowances for directors and senior management are distributed according to relevant company policies [9] - Compensation is pre-tax, with deductions for personal income tax and social insurance [10] Group 5: Compensation Adjustment - The compensation system should adapt to the company's operational strategy and changing business conditions [13] - Adjustments are based on internal factors like operational performance and external factors such as national policies and market changes [14][15]

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额 截至 2025 年 5 月 31 日，公司原募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投 资金额 拟投入募集 资金金额 截至2025年5 月末累计投入 募集资 金使用 | | | | | 募集资金金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 3万吨/年电子级磷酸项目（新建） | 41,947.41 | 10,635.71 | 6,822.17 | 64.14% | | 2 | 4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海） | 57,099.05 | 55,030.97 | 15,711.75 | 28.55% | | 3 | 2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子 级氨气项目 | 25,572.81 | 22,637.90 | 13,458.14 | 59.45% | | 4 | 电子化学品研发中心建设项目 | 30,971.23 | 18,799.86 | 0.00 | 0.00% | | | 合计 | ...

第三条 董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机 构，由董事会秘书协助董事长进行管理。主要负责处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定专门委员会工作制度。 委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。审 计委员会的召集人应当为会计专业人士。 - 1 - 第五条 本议事规则对全体董事会成员以及其他列席董事会 会议的人员均有约束力。 第六条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事和 1 名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生或更换，非职工代表董事由股东会 选举产生或更换。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作和科学决策水平，明确公司董事会的议 事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、行政 法规、规范性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指新建、扩建、技改的工程项 目投资以及股权投资等。技术创新类项目的投资管理按照《研发 管理制度》执行。 第三条 投资管理包括对项目的调研、前期论证、可行性研 究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资的调研、 尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司 确有必要进行对外投资的，应事先经公司批准后方可进行。公司 对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督 及管理。 第二章 职责分工 - 1 - 第五条 董事会办公室是股权投资的责任部门，其主要职责 是： （一）负责组织对外股权投资等前期调研、尽职调查和风险 评估，提出投资建议，经公司 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 公司关联方）的资金往来，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合《湖 北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《湖北兴福电子材料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称《关联交易管理制度》）制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方 之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定以《关联 交易管理制度》的规定为准。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代公司关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资 金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有 - 1 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场 湖北兴福电子材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）对募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效 益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北兴福电子 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对 象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金应当专款专用，原则上用于主营业务，投资于科技 ...