湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 综上，我们同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为 第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 11 日 - 2 - 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人宋志棠先生、 刘婕女士、从其福先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦未有被证监会认定为市场禁入者 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司,现提名从其福先生 为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 -1- 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-031 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目 投资总额并变更募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 7 月18 日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议审议通 过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变 更募集资金用途的议案》，同意公司根据市场需求变化和未来业务发展战略， 终止使用募集资金实施"电子化学品研发中心建设项目"，该项目的建设资金 公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将"4 万吨/年超高纯电子化学品项目 （上海）"投资总额由57,099.05 万元调整至79,338.27 万元，并将原计划投 入"电子化学品研发中心建设项目"的募集资金18,799.86 万元（具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更为用于"4 万吨/年超高纯电子化 学品项目（上海）"建设。本次 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋志棠,已充分了解并同意由提名人宜昌芯福创投合伙 企业(有限合伙)提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下 简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管 ...

-1- (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人从其福,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴福电子"）第 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-028 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2025 年7 月18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；同意提名宋志棠先生 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-030 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中勤万信 已连续9 年为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结 合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所。公司已就 拟变更会计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通，中勤万信已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 2025 年7 月18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘 任中审众环为公司2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

提名人湖北兴发化工集团股份有限公司,现提名刘婕女士为 湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): -1- (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-032 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 监事会认为：公司变更会计师事务所理由恰当、程序合规，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证券相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度 财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-027 湖北兴福电子材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2025 年7 月18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于2025 年7 月11 日发出。本次会议应参加监事3 名，实际参加表决监事3 名， 会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 监事会认为： ...