Core Viewpoint - Hubei Xingfu Electronic Materials Co., Ltd. has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance in compliance with the new Company Law and relevant regulations [1][2][3] Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer establish a supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the new Company Law and related regulations [1][2] - The rules governing the supervisory board will be abolished, and any references to the supervisory board in the company's regulations will be removed [1] Amendments to Articles of Association - The company plans to revise its articles of association to align with the new governance requirements for companies listed on the Sci-Tech Innovation Board [2][3] - Key changes include the removal of terms related to the supervisory board and the standardization of terminology, such as changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [2][3] - The amendments will also address the numbering of articles and minor wording adjustments without altering the substantive content [2] Specific Changes in Governance Structure - The chairman of the board will serve as the legal representative of the company, with provisions for appointing a new legal representative within 30 days if the chairman resigns [3] - The articles will clarify that the company is liable for civil activities conducted by its legal representative [3] - The company will ensure that all assets are divided into equal shares, with shareholders only liable for the company's debts to the extent of their subscribed shares [3] Financial and Operational Governance - The company will implement stricter rules regarding financial assistance and guarantees, limiting the total amount of financial assistance to no more than 10% of the total issued capital [4][5] - The company will adopt various methods to increase capital, including public and private offerings, subject to shareholder approval [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders will have defined rights, including the ability to request meetings, supervise company operations, and transfer their shares in accordance with the law [10][11] - The articles will specify the obligations of shareholders, including compliance with laws and regulations, and the prohibition of actions that harm the company or other shareholders [18][19] Decision-Making and Voting Procedures - The company will establish clear procedures for convening shareholder meetings and making decisions, ensuring that significant transactions are subject to shareholder approval [20][21] - The articles will outline the conditions under which extraordinary shareholder meetings can be called, ensuring timely communication and transparency [22][23]

Core Points - The article outlines the compensation management system for the board of directors and senior management of Hubei Xingfu Electronic Materials Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to enhance operational efficiency [1][2][3] Group 1: General Principles - The compensation system applies to directors (including independent directors) and senior management, such as the general manager, chief engineer, deputy general managers, board secretary, and financial officer [1] - The principles of the compensation system include fairness, alignment of responsibilities and rights, long-term development, and a balance between incentives and constraints [1] Group 2: Compensation Management Structure - The board of directors' compensation and assessment committee is responsible for setting assessment standards and reviewing compensation policies for directors and senior management [2][3] - The board office and finance department assist in the implementation of the compensation plans [3] Group 3: Compensation Standards - Directors receive a fixed allowance based on their performance, which must be approved by the shareholders' meeting, while those not in management roles do not receive additional compensation [6] - The compensation plan for directors and senior management is developed based on industry standards, job responsibilities, and performance [7] Group 4: Compensation Distribution - Compensation and allowances for directors and senior management are distributed according to relevant company policies [9] - Compensation is pre-tax, with deductions for personal income tax and social insurance [10] Group 5: Compensation Adjustment - The compensation system should adapt to the company's operational strategy and changing business conditions [13] - Adjustments are based on internal factors like operational performance and external factors such as national policies and market changes [14][15]

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额 截至 2025 年 5 月 31 日，公司原募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投 资金额 拟投入募集 资金金额 截至2025年5 月末累计投入 募集资 金使用 | | | | | 募集资金金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 3万吨/年电子级磷酸项目（新建） | 41,947.41 | 10,635.71 | 6,822.17 | 64.14% | | 2 | 4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海） | 57,099.05 | 55,030.97 | 15,711.75 | 28.55% | | 3 | 2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子 级氨气项目 | 25,572.81 | 22,637.90 | 13,458.14 | 59.45% | | 4 | 电子化学品研发中心建设项目 | 30,971.23 | 18,799.86 | 0.00 | 0.00% | | | 合计 | ...

第三条 董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机 构，由董事会秘书协助董事长进行管理。主要负责处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定专门委员会工作制度。 委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。审 计委员会的召集人应当为会计专业人士。 - 1 - 第五条 本议事规则对全体董事会成员以及其他列席董事会 会议的人员均有约束力。 第六条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事和 1 名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生或更换，非职工代表董事由股东会 选举产生或更换。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作和科学决策水平，明确公司董事会的议 事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、行政 法规、规范性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指新建、扩建、技改的工程项 目投资以及股权投资等。技术创新类项目的投资管理按照《研发 管理制度》执行。 第三条 投资管理包括对项目的调研、前期论证、可行性研 究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资的调研、 尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司 确有必要进行对外投资的，应事先经公司批准后方可进行。公司 对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督 及管理。 第二章 职责分工 - 1 - 第五条 董事会办公室是股权投资的责任部门，其主要职责 是： （一）负责组织对外股权投资等前期调研、尽职调查和风险 评估，提出投资建议，经公司 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 公司关联方）的资金往来，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合《湖 北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《湖北兴福电子材料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称《关联交易管理制度》）制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方 之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定以《关联 交易管理制度》的规定为准。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代公司关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资 金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有 - 1 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场 湖北兴福电子材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）对募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效 益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北兴福电子 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对 象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金应当专款专用，原则上用于主营业务，投资于科技 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为维护湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）及全体股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循的原则： （一）诚实信用的原则； 第三条 在将关联交易提交审批之前，交易各方应当事先拟 订协议，对交易的主要内容及各方的权利、义务进行详细的约定。 关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量 - 1 - （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则； （四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （五）关联股东及董事回避的原则； （六）实质重于形式的原则。 或其确定方法、付款方式等主要条款。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 - 1 - 第一章 总则 第一条 为了规范湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《湖北兴福 电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特制定 本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，人数不少于董事会成员总 数的 1/3，其中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展 委员会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 及其主要股东、实际控制人不存在直接 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司章程 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 英文全称：Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd - 1 - 第五条 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号， 邮编 443007。 第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法 定代表人。 第一条 为维护湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）及有关法律、法规的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。公司由湖北兴福电子材料有限公司依法变更设立，并在 宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91420500679782802W。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委 ...