证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-019 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,832,930 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,832,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.0647 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.06 ...

北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 8555 7588 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 周金山 · 阿拉木图 Beijing : Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Witha • Chongdu • Choogaing • Qingdao • H ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 议 资 料 二 O 二五年四月二十四日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一、关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二、关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三、关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 16 | | 议案四、关于 2024 | 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 17 | | 议案五、关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | 议案六、关于公司董事 | 2025 年度薪酬方案的议案 24 | | 议案七、关于公司监事 | 2025 年度薪酬方案的议案 25 | | 议案八、关于申请 2025 | 年度授信额度的议案 26 | | 议案九、关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 28 | | 听取：湖北兴福电子材料股份有限公司 | 年度独立董事述职报告...29 2024 | 2024 年年度股东大会 会 - 1 - ...

年报显示，2024年，兴福电子实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归属于上市公司股东的净利 润1.59亿元，同比增长28.61%。 公司2024年度拟向全体股东每10股派现2元（含税），合计派发现金红利7200万元。 长江商报消息 ●长江商报记者 徐靓丽 报告期内，兴福电子核心业务实现稳健增长。公司通用湿电子化学品销量逐步攀升，全年累计销售 12.36万吨，同比增长44.23%。公司功能湿电子化学品产品矩阵持续优化，截至报告期末已实现供应的 产品累计涵盖5大类63种，全年销量达到0.91万吨，同比增长42.22%。此外公司湿电子化学品回收综合 利用业务成功实现扭亏，闭环业务模式的新业态初显成效。 3月31日晚间，2025年湖北首家上市企业兴福电子（688545.SH）交出了首份年报，业绩表现亮眼。 兴福电子是国内最早从事湿电子化学品业务的企业之一，公司产品是集成电路产业发展不可或缺的关键 性材料。1月22日，兴福电子在科创板正式挂牌上市，成为2025年湖北省第一家上市的企业。 2024年，全球半导体行业呈现出逐步回暖的态势，晶圆制造产能扩张、工艺提升及先进封装技术应用加 强，促使集成电路用湿电子 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-017 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第17 号》及《企业会计准则解释第18 号》的相关规定进行的相应变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 该解释规定自2024 年1 月1 日起施行。 2024 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔202 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年3 月18 日，公司召开了第一届董事会独立董事2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立 董事认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵 循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小 股东利益的情形，故一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-015 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要， ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-016 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于2024 年合资注册成立江苏兴福，持股比 例35%。江苏兴福因2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，拟向金融机构申请 本次担保是否需经股东大会审议：否 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称"江苏兴福"、"参 股公司"）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏兴福的银 行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币5,600 万元的连带责任担保，占 公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.20%、1.87%；截至本公告 披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。 一、担保情况概述 固定资产借款 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-013 公司2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利 润分配。本次利润分配方案如下： 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10 股派发现金红利2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会 ...

2025年3月31日，兴福电子发布2024年年报，公司实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归属于上 市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长28.61%。尽管业绩表现亮眼，但公司在IPO融资规模上的表现 却引发市场关注。 业绩增长背后的隐忧 兴福电子在2024年取得了显著的业绩增长，营业收入和净利润均实现了近30%的同比增长。公司资产总 额达到29.94亿元，同比增长10.96%；归属母公司所有者权益17.49亿元，同比增长12.23%。然而，尽管 业绩表现不俗，公司在IPO融资规模上的表现却未能达到市场预期。 2025年1月22日，兴福电子成功登陆上交所科创板，IPO融资规模为11.68亿元。然而，与去年同期的IPO 融资规模相比，这一数字显得较为保守。2024年前3个月，A股市场IPO融资规模同比下降逾两成，兴福 电子的IPO融资规模虽位居前三，但与去年同期的IPO融资前三名相比，合计融资规模仅为33.48亿元， 远低于去年同期的62.85亿元。 技术创新与市场拓展 兴福电子在2024年持续深耕半导体材料领域，凭借市场拓展和技术迭代双轮驱动，实现核心业务稳健增 长。公司全年研发投入7,692 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...