海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股 发行价为人民币 113.72 元，募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行 费用金额 ...

一、牢植主业根基，各板块协同发展 2024 年上半年，伴随终端消费电子市场逐步回温，半导体显示行业逐渐恢 复，公司不断增强各业务板块客户黏性，加大市场开拓力度，报告期内实现营业 收入约 69,344 万元，较去年同期增长 13%；归属于上市公司股东的净利润约 9,533 万元，较去年同期增长 64%，扣非后净利润约 8,740 万元，较去年同期增长 69%， 业绩逐步回暖。公司在保持液晶基本盘的同时深耕 OLED 领域，紧抓 OLED 市 场快速发展及 OLED 材料国产化进程加速的机遇，OLED 板块稳定增长，上半年 销售收入已赶超液晶；得益于消费电子行业景气度回升，液晶板块业务亦有恢复 态势。公司通过降本增效、节约挖潜、工艺优化等手段内强管理、外拓市场，显 示材料板块业绩较去年同期有一定增长，显示材料业务作为主营业务的优势地位 持续凸显，保证公司盈利基本盘稳定。 医药业务作为公司重要的长期战略发展方向，公司持续从人才引进、研发投 入等方面优化该板块的资源配置，不断丰富产品种类和结构。在产品管线层面， 截至 2024 年中，公司共有医药管线 265 个，相较于 2023 年底净增加 58 个，其 中终端药物 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-084 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 1 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2024 年 8 月 2 日届满。公司新一届董事会、监事会的换届准备工作正 在积极筹备中，鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的部分候选人的提名， 为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选 举将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《西安瑞联新材料股 份有限公司章程》等有关规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-085 西安瑞联新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 万元 5,999.32 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-083 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、预计业绩：同比上升 （1）经财务部门初步测算，预计西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度实现营业收入 69,343.66 万元，与上年同期相比，预计 将增加 7,741.64 万元，同比增长 12.57%。 （2）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,445.58万元， 与上年同期相比，预计将增加 3,616.41 万元，同比增长 62.04%。 （3）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 8,716.82 万元，与上年同期相比，预计将增加 3,546.71 万元，同比增长 68.60%。 （三）公司本次业绩预告相关财务 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-082 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,105,841 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,105,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.9582 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.9582 | | （%） | | （四 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》。2024 年 6 月 7 日，公司第三届董事会 2024 年 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 5,999.32 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司通过药品 GMP 符合性 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-079 5、检查结论：符合要求 二、对公司的影响及风险提示 为推动公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，落实"中间体+原料药" 一体化 CMO/CDMO 战略，拓展公司医药业务，增强医药业务市场竞争力，公司 于 2021 年开始使用超募资金投资建设"渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目"。 本次通过药品 GMP 符合性检查，表明瑞联制药原料药泊沙康唑符合中华人民共 和国《药品生产质量管理规范》的要求，位于渭南市高新技术开发区崇业路南段 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司渭南瑞联 制药有限责任公司（以下简称"瑞联制药"）于近日收到陕西省药品监督管理局 签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（2024 年第 24 号），瑞联制药位于渭 南市高新技术产业开发区的生产基地生产的原料药泊沙康唑（原料药 601 生 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024年7月2日 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 目录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 6 | | 议案 2：《关于修订公司部分制度的议案》 8 | 1 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第四次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《西安瑞联新材料股份有限公司股东 ...