瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024年1月2日 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第一次临时股东大会会议须知 瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | | 的议案》 6 | | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发 | | | 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 7 | | 1 瑞联新材 2024 年第一次临时股东大会会议文件 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-087 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第五次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议 由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股 东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的相关事项。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行决议的有效期和股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理与 本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自 2022 年第四次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，该项决议有效期及相关授权有效期已经届满。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-089 西安瑞联新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第五次临时会议 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会 2023 年第五次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2023 年第五 次临时会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行， 符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-090 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-091 关于向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所上市审核委员会暂缓审议的公告 西安瑞联新材料股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第 100 次审议会议，对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请进行了审议，会议审核结果为暂缓审议，并提出了 需进一步落实事项： 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表明确核查意见。 公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-088 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第 四次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪华女士 主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 2023 年 12 月 16 日 （一） 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2023-030 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 景顺长城 人员姓名 时间 2023年12月12日 地点 现场会议 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题 1：OLED 升华前材料做到升华后材料，技术壁垒难在哪 里？ 答：升华前材料的企业一般由升华后材料的企业提供材料的 分子式，研发合成路线，实现规模化生产，研发的侧重点在 于生产方法。升华后材料企业更重要的是分子式的设计能 力，还需要有自行评测的能力，在研究过程中不断调整分子 结构，从而满足显示效果，解决的是某种材料从“0”到 “1”的突破，难度更高一些。 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见书 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受西安瑞联新材料股份有限 公司(以下简称"公司"或"瑞联新材")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表 意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关股东的身份证明、授 权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合 法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): ...