● 截至 2023 年 11 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 987,190 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.7179%，回购成交的最高价 为 35.18 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资金总额为人民币 31,788,516.08 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2023-029 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 山西证券 李旋坤；中银证券 余嫄嫄、范琦岩；长安信托 胡 人员姓名 少平、强雨亭；中融信托 赵晓媛 时间 2023年11月29日 地点 现场会议 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题 1：公司液晶材料涉及中间体生产吗？公司与面板厂是 否有密切沟通？ 答：公司液晶材料的产品主要是单体液晶，仅涉及小部分中 间体产品，客户主要为混晶厂商，混晶厂商与面板厂商的沟 通较为密切。 问题2：单晶的全球市场份额有多大？ 答：按照每平方米面板使用约 3.5 克液晶材料测算，2022 年 全球 TFT 混合液晶市场规模约为 823 吨。单体液晶制备成混 ...

证券代码： 688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网络互动 人员姓名 时间 2023年11月27日 (周一) 下午 16:00~17:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 1、 董事长 刘晓春 员姓名 2、 董事 总经理 王小伟 3、 副总经理 财务负责人兼董事会秘书 王银彬 4、 独立董事 肖宝强 一、 预征集问题及公司回复情况 无 二、 投资者互动提出的问题及公司回复情况 1、请问今年年初至报告期末，营收和净利润都同比减少，原 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020 年 9 月 2 日在上海 证券交易所(下称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西安瑞联新材料股份有限公司 英文全称：Xi'an Manareco New Materials Co.,Ltd 第五条 公司住所：西安市高新区锦业二路副 71 号 邮政编码：710077 第 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调 整、首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就 暨作废处理部分限制性股票的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件 成就暨作废处理部分限制性股票的 法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安瑞联新材料 股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并就瑞联新 材本次激励计划授予价格及授予数量调整（以下简称"本次调整"）、首次授予部 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第三届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责 的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、 关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案 四、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划数量和授予价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》及《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）中关 于数量和授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第四次临时股 东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次数量及授 予价格的调整合法、有效，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-079 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟 将存放于回购专用账户中 2022 年回购计划回购的 618,074 股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"， 并对该部分回购股份 618,074 股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本 事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-078 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：因公司实施 2022 年权益分派方案，故《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划（草案）》） 的首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 97.1565 万股调整为 136.0191 万股，预留授予部分数量由 7.8400 万股调整为 10.9760 万股。 （3）授予价格（调整后）：因公司实施 2022 年权益分派方案，故首次授予 及预留授予价格均由 36.86 元/股调整为 25.47 元/股，即满足归属条件后激励对 象可以每股 25.47 元 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-075 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事，会 议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事 会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董 事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划数 量和授予价格进行相 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-080 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通 过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相 关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、网上公告附件。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司拟对回购专用证券账户中存放的 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相 应减少注 ...