| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相关规定及公司 2021 年第三次临 时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理 25,088 股预留授予限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司2024年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本次激 励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次调整内容在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。 公司监事会同意对2021年限制性股票激励计划的预留授予价 ...

青岛高测科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及相关法律法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一） 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； （二） 一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 ...

青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 监事会同意公司为本次符合条件的 2 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 25,088 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 司管理制度的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核 查意见如下： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 本激励计划预留授予部分第三个归属期的 2 名激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥785,419,287.67, a decrease of 53.51% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥67,397,435.41, representing a decline of 114.69% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥79,345,047.13, down 117.72% from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,431,650,668.26, a decrease of 18.4% compared to CNY 4,210,599,744.40 in the same period of 2023[16] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 205,307,958.75, a significant decline of 82.5% compared to CNY 1,172,698,274.12 in the same quarter of 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 202,907,667.10, compared to CNY 1,172,698,274.12 in Q3 2023[21] Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥55,547,543.33, a decrease of 40.27% compared to the same period last year[3] - The R&D investment accounted for 7.07% of operating revenue, an increase of 1.57 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 200,200,562.03, down 22.7% from CNY 259,000,087.12 in the same period last year[18] - The company is committed to continuous technological innovation to reduce costs and enhance product competitiveness amid the ongoing deep adjustment in the photovoltaic industry[12] - The company plans to maintain a focus on research and development to gradually restore profitability as the industry undergoes restructuring[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,757,843,501.89, a decrease of 20.66% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total current assets amounted to approximately RMB 5.60 billion, a decrease of 28.0% from RMB 7.77 billion at the end of 2023[13] - The company's inventory decreased to approximately RMB 1.02 billion, down 34.9% from RMB 1.57 billion at the end of 2023[13] - The company reported a significant drop in accounts receivable, which amounted to approximately RMB 2.63 billion, compared to RMB 2.09 billion at the end of 2023, reflecting a decrease of 12.9%[13] - Total liabilities decreased to CNY 3,818,089,615.87, down 33.2% from CNY 5,716,477,778.70 in the previous year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥913,347,902.33, a decline of 243.34%[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 913,347,902.33, compared to CNY 637,201,338.48 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,235,447,744.36, an improvement from -CNY 1,405,805,284.54 in the same period of 2023[22] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 92,069,905.86, compared to CNY 851,793,224.15 in the same period of 2023[22] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 2,645,117,506.56 in the first three quarters of 2024, down from CNY 2,872,580,691.10 in the same period of 2023[21] Market and Industry Context - The company attributed the decline in revenue and profits to the overall price decline in the photovoltaic industry chain[5] - In the first three quarters of 2024, the company experienced a significant decline in revenue and net profit due to a sharp drop in prices across the photovoltaic industry chain and a continuous decrease in industry operating rates[12] - The company shipped approximately 18 million kilometers of diamond wire in Q3 2024, with tungsten wire accounting for about 48% of the total shipments, indicating an increase in product competitiveness and market share[12] - The company continues to explore new product lines and innovative business opportunities, achieving sustained orders in its new product offerings[12] Investment and Equity - The company has seen a notable increase in long-term investments, with debt investments rising to approximately RMB 132.08 million from RMB 80.06 million at the end of 2023[13] - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,939,753,886.02, a decrease of 3.0% from CNY 4,061,980,107.48 in the previous year[15] - The company reported an investment income of CNY 14,202,674.50, compared to CNY 998,730.56 in the previous year, indicating a positive trend in investment performance[18]

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议 应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予 价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要 ...

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、 有效。 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期条件成就及 授予价格调整相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第583号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 高测股份、公司、贵司 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | | | | 本次归属 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条 | | | | 件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格调整 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 《考核办法》 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于2024年10月30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。鉴于公司2024年半年度权益 分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归 属登记手续，自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司 于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转 换公司债券"高测转债"转股价格的公告》。 因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份 登记手续，自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于 2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换 公司债券"高测转债"转股价格的公告》。 因公司实施完毕2023年前三季度权 ...