第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 青岛高测科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者 关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2025 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 二○二五年七月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方（控股子公司除外）提供反担保， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 前按照本制度规定报公司审批。 第二章 对外担保 ...

青岛高测科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司优秀员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《青岛高测科技 股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交 易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第三条 本公司董事、高级管理人员、核心技术人 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外投资及融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。购买低风险银行理财产品 不适用于本制度。若法律、法规、规范性文件等对相关事项有特别规定的，从其 规定。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 性资产，单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目，委托理财（不包括购 买低风险银行理财产品）等。 本制 ...

青岛高测科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股 东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策， 保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一） ...

（一）交易金额及期限 青岛高测科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展期货套期保值业务的背景分析 为降低原材料市场价格波动对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"高测股份"）生产经营造成的潜在风险，公司及子公司拟开展与生产经营 相关的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，有效控制市场风险， 以减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健 性。 公司利用期货的套期保值功能控制市场风险，以套期保值为目的，不进行 任何以投机为目的的期货交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币。预计动用的交易保证金 和权利金上限不超过1,000万元人民币。期限自董事会审议通过之日起12个月内， 上述额度在期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及其子公司拟开展的期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 相关的原材料，仅限于多晶硅期货，并选择经监管机构批准、具有相应业务资 质，满足公司套期保值业务需求的期货交易场所 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人， ...

交易目的：为降低原材料市场价格波动对青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"高测股份"）生产经营造成的潜在风险，公司及子公司拟开展 与生产经营相关的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，有效控制 市场风险，以减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司 财务稳健性。 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营相关的原材料，仅限于多晶 硅期货。 交易金额及期限：任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币。预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币。期限自董事会审议 通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年7月11日召开第 ...