| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定为符合条件的 214 名激励对 象办理 940,629 股首次授予限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、2023 ...

监事会同意公司为本次符合条件的 214 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 940,629 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司管理制度的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核 查意见如下： 除 13 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，不符合归属条件外，96 名激励对象因个人原因自愿且不可撤销地放弃其 2023 年限制性股票激励计划下第一 个归属期内可归属的限制性股票；1 ...

青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了第三届 董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权公司董事会办理公司 2021 ...

除 5 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，不符合归属条件外，4 名 激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为"B"，第三个归属期对应的个人层面归属比例 为 80%，本激励计划首次授予部分第三个归属期的 127 名激励对象均符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司管 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期条件成就、授予价格与 数量调整及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第276号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 高测股份、公司、贵司 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | | | | 本次归属 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成 | | | | 就 | | 本次调整 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划授予价格与数量调整 | | 本次作废 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 《考核办法》 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 16 日 通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的 议案》 公司监事会对2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整事项进行了 核查，监事会认 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 5 月 16 日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量 的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度及 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上 市 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定为符合条件的 127 名 激励对象办理 3,664,731 股首次授予限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、 ...

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于2024年5月16日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量 的议案》 因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分限制性 股票第三个归属期归属相关事宜。 因此，我们一致同意对 2021 年限制性股票激励计划的授予（含预留授予） 价格与授予（含预留授予）数量进行调整。 表决结 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了第三届 董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 3 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权公司董事会办理公司 2023 年 ...