证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-045 兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持 股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东济南科技创业投资集团有限公司（以下简称"济南创投"）持有公司股份 5,301,120 股，占公司总股本的 7.29%。济南创投无一致行动人，持有股份为公 司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 1 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2023-012），济南创投拟通过集中竞价或大 宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,301,120 股，即不超过公司 总股本的 7.29%。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于持股 5 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称 开源证券 李海强 及人员姓名 时间 2023年10月10日 接待方式 现场交流 地点 德州临邑工厂 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 第一部分 公司介绍，参观公司制造基地，位于德州市临邑县 的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分 互动交流的主要内容 1、公司的订单交付周期是多长时间？ 答：按照规模和复杂程度合同的实施周期不同：一般项目实 ...

Group 1: Company Overview - Lanjian Intelligent Technology Co., Ltd. is focused on the research and production of intelligent warehousing logistics equipment, with its manufacturing base located in Lingyi County, Dezhou City [1] - The company has established a strategy for international expansion, with projects in Japan, the USA, and Germany [1][2] Group 2: Order and Revenue Insights - As of September 26, 2023, the company reported new orders totaling CNY 622 million for Q3 2023, with a total of CNY 916 million in new orders from January to September 2023 [1] - Key industries contributing to new orders include new energy (including lithium batteries and photovoltaics), aerospace, petrochemicals, pharmaceuticals, and tobacco [1] Group 3: Competitive Advantages - The company has a high self-manufacturing rate for industrial robots, which allows for cost control and innovation in technology and solutions [2] - The overall gross margin has slightly decreased since 2021 due to strategic shifts in sales approaches and the standardization of warehousing systems in new industries [2][3] Group 4: Strategic Planning - The company aims to expand into new industries such as aviation, military aerospace, chemicals, fast-moving consumer goods, semiconductors, agriculture, and lithium industries [2] - Plans include deepening domestic market penetration while expanding overseas [2] Group 5: Market Demand and Trends - The demand for intelligent logistics systems is expected to grow due to factors such as labor shortages and rising land costs [3] - The company maintains a competitive edge with high gross margins and a focus on high-value solutions for top-tier clients [3] Group 6: Product Customization and Pricing - The company offers customized solutions based on client needs, with pricing influenced by various factors including budget, technical parameters, and market competition [4]

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-043 兰剑智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,993,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,993,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.1447 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.1447 | | （%） | | 20 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 湘财证券 轩鹏程 国联证券 郭磊 张旭 参与单位名称 益民基金 王勇 及人员姓名 国海证券 姚建 李亦桐 中信证券 姜舜尧 安家正 刘鑫楠 2023年9月19 日 14:00—17:00 时间 2023年9月22 日 10:00—11:00 接待方式 现场/线上交流 地点 德州临邑工厂/济南高新区海信龙奥九号 1号楼 19层会议室 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 ...

（山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. 二Ｏ二三年九月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-041 兰剑智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以现 场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范 围最终以工商登记机关核准为准。 变更前经营范围： 一般项目:工业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修;软件 开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务 ...

兰剑智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章 ...