证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-012 山大地纬软件股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山大地纬软件股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 山大地纬软件股份有限公司 2025 年 5 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-011 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,932,619 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,932,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.9818 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9818 | 山大地纬软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 康达股会字[2025]第 0213 号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件 以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（ ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2025 年 5 月 9 日 | 25 | | --- | 山大地纬软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬 软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会 ...

前十大流通股东累计持有： 21008.47万股，累计占流通股比： 52.51%，较上期变化： -8.87 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0132 | 0.0369 | -64.23 | 0.0354 | | 每股净资产（元） | 3.45 | 3.4 | 1.47 | 3.28 | | 每股公积金(元) | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.25 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.00 | 5 | 0.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.9 | 1.1 | -18.18 | 1.02 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.15 | -66.67 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 0.38 | 1.09 | -65.14 | 1.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售 ...

山大地纬软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 89,742,349.87 | 110,072,843.29 | | -18.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,289,711.83 | 14,7 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-010 山大地纬软件股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说 明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)15:00-17:00 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司将参与由上交所主办的 2024 年度科创板人工智能及软 件行业集体业绩说明会，针对 2024 年度相关情况进行交流，同时针对 2025 ...

ิרsM | 容 诚 审计报告 山大地纬软件股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0205 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 123 | 审计报告 容诚审字[2025]251Z0205 号 山大地纬软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 山大地纬软件股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0204 号 山大地纬软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山大地纬 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王腾蛟先生：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、副教授、 教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。我本着勤勉尽责的态度， 积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论 并提出合理的建议，充分发挥专业作用，以科学严谨的态度行使表决权，切实维 护了公司和全体股东的利益。报告期内，均不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会 ...