证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-024 山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股东集中 竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）股 东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称"国寿成达"） 持有公司股份 20,591,760 股，占公司股份总数的 5.147811%。上述股份为公司首 次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股 东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-016），国寿成达计划通过集 中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股 本的 1%。 近日,公司收到国寿成 ...

2024 年 8 月 23 日 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.5 | 1 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一 ...

山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 7 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 19 日 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-023 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一) 至 8 月 16 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-020 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 6 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果等事项；半年度报告编制过程 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-022 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-021 山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因，申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘丕平先生辞职后不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先 生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向刘丕平先生对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非独立董事候选人的情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》 等相关规定，公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了 《关于提名张琦先生为公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-019 山大地纬软件股份有限公司关于持股 5%以上股东 减持股份至 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量由 20,591,760 股减 少至 20,000,500 股，持有公司股份比例由 5.147811%减少至 5.000000%。该信息 披露义务人不存在一致行动人。 2024 年 6 月 27 日，公司收到股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"国寿成达"）的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况告知如下： 1 名称 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城路 88 号 39 楼 06 单元 执行事务合伙人 国寿成达（上海 ...

山大地纬软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山大地纬软件股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 信息披露义务人：国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 88 号 39 楼 06 单元 股份变动性质：股份减少及持股比例减少至 5% 签署日期：2024 年 6 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山 大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在山大地 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-018 山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-017 山大地纬软件股份有限公司关于注销 募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民 币 44,866,740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了"大华验字[2020]000361 号"的《验资报 告》。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金专户开立与管理情况 为了规范募集资金的管 ...