证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-025 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 233,661,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 233,661,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.4138 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.4138 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门 重庆合肥宁波济南 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2128 号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（202 ...

证券代码：山大地纬 证券简称：688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 时间 2024 年 8 月 19 日 11:00-12:00 地点 https://roadshow.sseinfo.com/ 董事长：郑永清先生 董事会秘书：张晖先生 公司接待人员 财务总监：孙明先生 独立董事：李文峰先生 投资者关系活 交流的主要问题及回复如下： 1.公司经营情况及全国化战略进展如何？ 答：您好，2024 年上半年，公司坚持以科技创新推动业务发展，持续提 动主要内容介 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 绍 | 升产品核心竞争力，积极践行全国化市场战略，同 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-024 山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股东集中 竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）股 东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称"国寿成达"） 持有公司股份 20,591,760 股，占公司股份总数的 5.147811%。上述股份为公司首 次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股 东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-016），国寿成达计划通过集 中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股 本的 1%。 近日,公司收到国寿成 ...

山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 7 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 19 日 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-023 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一) 至 8 月 16 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营 ...

2024 年 8 月 23 日 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.5 | 1 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一 ...

公司代码：688579 公司简称：山大地纬 2024 年半年度报告 山大地纬软件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑永清、主管会计工作负责人孙明及会计机构负责人（会计主管人员）王莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-022 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-021 山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因，申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘丕平先生辞职后不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先 生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向刘丕平先生对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非独立董事候选人的情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》 等相关规定，公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了 《关于提名张琦先生为公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-020 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 6 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果等事项；半年度报告编制过程 ...