证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-031 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正 常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动 性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效 期内审批，由财务部门具体操作管理。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-032 山大地纬软件股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预 计 2025 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展 的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影 响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定； 不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易 事项提交公司董事会进行审议。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会 1 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为山大 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-030 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《山大地纬关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-031）。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项是按照公平、公正、 公开 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-028 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"章丘法院"）《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号之二]，裁定解除公司银行存款及不动产权的保全措施。公司账户（一般户） 中被冻结的人民币 58,465,126.62 元资金已解除冻结，账户内被冻结资金已恢复 使用。现将具体情况公告如下： 一、资金冻结基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2023-050），因中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠 纷一案向章丘法院提出财产保全申请，将公司银行账户（一般户）及募集资金专 用账户中的部分资金合计 99,500,000 元冻结。 公司按照相关规定向章丘法院申请以自有不动产权置换被冻结的募集资金 账户资金。2023 年 12 月 29 日，公司募集资金银行账户中被冻结的资金 41,034,873.38 元解除冻结，恢复正常使用。详见 2024 年 1 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-027 山大地纬软件股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 2023 年 12 月，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到济南 市章丘区人民法院（以下简称"章丘区法院"）送达的《民事裁定书》[（2023） 鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料，中国建筑一局（集团）有限公司以建设工程 施工合同纠纷向法院提起诉讼，同时法院裁定冻结公司银行存款 99,500,000 元 （期限为一年）。具体内容详见 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-049）、 《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-050）。 公司按照相关规定向章丘区法院申请以自有不动产权置换部分被冻结的资 金。2024 年 1 月，公司收到章丘区法院出具的《民事裁定书》[（2023）鲁 0 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-026 山大地纬软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 2023 年 12 月，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到济南 市章丘区人民法院（以下简称"章丘区法院"）送达的《民事裁定书》[（2023） 鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料，裁定冻结公司银行存款 99,500,000 元（期限 为一年）。具体内容详见 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-049）、 《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-050）。 公司按照相关规定向章丘区法院申请以自有不动产权置换部分被冻结的资 金。2024 年 1 月，公司收到章丘区法院出具的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-025 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 233,661,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 233,661,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.4138 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.4138 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门 重庆合肥宁波济南 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2128 号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（202 ...

证券代码：山大地纬 证券简称：688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 时间 2024 年 8 月 19 日 11:00-12:00 地点 https://roadshow.sseinfo.com/ 董事长：郑永清先生 董事会秘书：张晖先生 公司接待人员 财务总监：孙明先生 独立董事：李文峰先生 投资者关系活 交流的主要问题及回复如下： 1.公司经营情况及全国化战略进展如何？ 答：您好，2024 年上半年，公司坚持以科技创新推动业务发展，持续提 动主要内容介 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 绍 | 升产品核心竞争力，积极践行全国化市场战略，同 ...