山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名任崇广先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况+。被提名人已书面同意出任山大地纬软 件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名赵业增先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山大地纬软件 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任崇广，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大 地纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则有关 独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 ...

山大地纬软件股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山 大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核， 发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管 理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-004 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有 合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存 款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存 款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用， 公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操 作管理。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资 金安全的前提下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资 金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 ...

山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2026 年 2 月 6 日 | | | --- | | 12 | 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及 《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软 件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-005 山大地纬软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

数据来源：天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 采购方：2025年深圳电信智慧医疗信息化系统平台定制开发服务采购 供应商：山大地纬软件股份有限公司 中标金额：4247000.0 地区：广东省 发布日期：2025-12-30 证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据2025年深圳电信智慧医疗信息化系统平台定 制开发服务采购12月30日发布的《【广东】2025年深圳电信智慧医疗信息化系统平台定制开发服务采购 中标候选人公示》内容显示，山大地纬软件股份有限公司中标，详情如下： 标题：【广东】2025年深圳电信智慧医疗信息化系统平台定制开发服务采购中标候选人公示 通过天眼查大数据分析，山大地纬软件股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目4618次； 财产线索方面有商标信息228条，专利信息224条，著作权信息548条；此外企业还拥有行政许可14个。 ...

通过天眼查大数据分析，山大地纬软件股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目4546次； 财产线索方面有商标信息228条，专利信息220条，著作权信息548条；此外企业还拥有行政许可14个。 数据来源：天眼查APP 采购方：菏泽市医疗保障局 供应商：山大地纬软件股份有限公司 中标金额：805000.0 地区：山东省 发布日期：2025-12-16 证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据菏泽市医疗保障局12月16日发布的《医疗保 障信息平台运维成交结果公告》内容显示，山大地纬软件股份有限公司中标，详情如下： 标题：医疗保障信息平台运维成交结果公告 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shandong Dadiwei Software Co., Ltd. has won the bid for the provincial implementation service project of the medical insurance electronic wallet in Shandong Province [1][2] - The project was announced by the Shandong Provincial Medical Security Bureau on December 15, 2025 [2] - Shandong Dadiwei Software Co., Ltd. has made investments in 8 companies and participated in 4,546 bidding projects [1] Group 2 - The company holds 228 trademark registrations, 220 patents, and 548 copyright registrations [1] - Additionally, the company has obtained 14 administrative licenses [1]