山大地纬软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱敬生） 2024 年度，本人朱敬生作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱敬生先生：男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律 师事务所兼职律师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级 合伙人、兼职律师；2020 年 12 至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李文峰） 2024 年度，本人作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地 履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰先生：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东 大学经济学硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。1995 年 7 月至 2000 年 7 月就职于中国银行济南分行，任副科长；2000 年 7 月至 2010 年 8 月任 中国证监会山东监管局处长；2010 年 8 月至 2013 年 1 月任济南市政府金融办副 局长；2013 年 1 月至 2018 年 2 月任山东金融资产交易中心党委书记、董事长； 2018 年 2 月至 2019 年 12 月任山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长、洪泰 资本控股有限公司合伙 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-006 山大地纬软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-009 山大地纬软件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备， 2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 26,757,919.13 元， 具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 17,333,027.87 | 应收账款及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 9,424,891.26 | 存货跌价损失、合同资产减值损失、无形 | ...

山大地纬软件股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0107 号 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 报名： 关于山大地纬软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0107 号 山大地纬软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山大地纬软件股份有限 公司(以下简称"山大地纬")2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]251Z0205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-007 山大地纬软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规 定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更具体情况 1.会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准 ...

公司代码：688579 公司简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山大地纬软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。审计委员会成员符合相关 法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，主任委员（召集人）李文峰先生为 具有专业会计资格的独立董事。 报告期内，经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬 关于调整第四届董事会审计委员会 ...

山大地纬软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024 年 度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...