南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月6日-2023年11月8日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2023/11/06、2023/11/07、2023/11/08 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 国信证券、中庚基金、银河证券、天弘基金、浙商证券、太平基金 活动类别： 公司现场接待  电话接待  其他场所接待  业绩说明会  重要公告说明会  其他 形式：电话会议、现场会议 公司接待人员： 沈亚鹏（证券事务代表） 会议记录： 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年，总部位于南京，是国家级专精特新“小巨人” 企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。公司主要从事医疗器械的研发、 生产和销售，以研发创新为发展驱动力，致力于通过磁刺激、电刺激、电生理 以及康复机器人等产品布局，打造康复器械全场景，在康复领域成为中国领先 供应商，在磁刺激领域力争成为全球领先供应商，同时，以收购科瑞达激光为 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-060 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月 6日收到公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人王志愚先生《关于提议南 京伟思医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。王志愚先生向公司董事会提 议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未 来适宜时机用于股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人王志愚先生 2、提议时间：2023年11月6日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月31日-2023年11月2日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2023/10/31、2023/11/01、2023/11/02 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 中信建投、东方红资管、中信资管、融通基金、民生证券、华泰证券资管、 新华资产、华泰保兴、国信证券、宏利基金、东吴基金、前海联合基金、银华 基金 活动类别： 公司现场接待  电话接待  其他场所接待  业绩说明会  重要公告说明会  其他 形式：电话会议 公司接待人员： 沈亚鹏（证券事务代表） 会议记录： 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年，总部位于南京，是国家级专精特新“小巨人” 企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。公司主要从事医疗器械的研发、 生产和销售，以研发创新为发展驱动力，致力于通过磁刺激、电刺激、电生理 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月26日-2023年10月30日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2023/10/26、2023/10/30 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 浙商证券、中金公司、国盛证券、兴业证券、海通证券、中泰证券、西南 证券、海通投资银行部、国海证券资管、深圳前海云溪基金、中融汇信投资、 泰康基金、太平养老、希瓦资产、China Reform Overseas、源乘投资、华泰 保兴、理成资产、国泰君安自营、中信建投自营、上海禧弘私募基金、亚商资 管、九泰基金、国金资管、金信基金、华夏未来资管、光大证券、恒越基金、 明河投资、东亚前海证券、国融证券、亚太财险、中银证券资管、珠海世豪私 募基金、中信建投基金、尚诚资管、宁银理财、上海保银投资、方正资管、银 华基金、广发自营、固禾资产、华夏基金、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD、留仁资产、东方证券自营、平安证券、鹏华基金、 东方证券、国寿资产、摩根基金、易方达基金、中信证券自营、国投信托、国 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 111,976,469.19 | 35.80 | 331,773,648.23 | 53.19 | | 归属于上市公司股东的 | 31,123,723.10 | 30.16 | 101,681,102.97 | 63.56 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 25,423,853.05 | 21.92 | 90,764,915.31 | 89.49 | | 利润 | | | | | 1 / 13 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况..8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京伟思医疗科技股 份有限公司（以下简称"伟思医疗""上市公司"或"公 ...

PARTNERS 律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2023 第 328 号 电话: +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 江苏书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 伟思医疗、公司、本 | 블 | 南京伟恩医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票 激励计划》 | | 本激励计划、本次激 | | 公司实施 2023年限制性股票激励计划的行为 | | 励计划 | 블 | | | 预留授予 | 블 | 公司本次向激励对象授予预留限制性股票事项 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 本次激励计划规定的符合授予限制性股票资格的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 2023年10月25日 （以下无正文） (此页无正文,为《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《南京伟思医疗科技股份 有限公司章程》《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定， 我们作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届 董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： （一）关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见 1、根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予日为2023年10月25日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及 以及本激励计划关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-057 南京伟思医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 1 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先 生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上 述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%； 2、以上激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | | 获授的限制 | 获授的限制 | 获授的限 制性股票 | | --- | --- | --- | --- | | 激励对象类别 | 性股票数量 | 性股票数量 | 数量占预 | | | （万股） | 占授予总量 | 留授予日 | | | | 的比例 | 总股本比 | | | | | 例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（49 人） | 18.80 | 15.05% | 0.27% | | 合计 | 18.80 ...