安徽芯动联科微系统股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、 合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高 企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人 员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动， 通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性、合规性以及内部控制的有效性来促 进公司经营目标的实现。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制 权的其他企业。 第二章 内部审计机构和人员 部审计专员负责内部审计工作。 第七条 内部审计机构在董事会及董事会下属审计委员会领导下，具体负责公司 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据 公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则: 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司股东会负责审议有关董事的薪酬事项，公司董事会负责审议有关 高级管理人员的薪酬事项。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则; （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应; （三）激励约束并重，薪酬发放与公司激励机制挂钩。 1 准并进行考 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"办法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少包括 1 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会 成员应均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第四条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务，并应当按照 相关法律 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-035 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012 号），芯动联科获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,521 万股，发行价为每股人民币 26.74 元， 共计募集资金总额为人民币 147,631.54 万元，扣除与发行有关的各项费用人民 币 12,195.64 万元，公司本次募集资金净额为 135,435.90 万元。公司首次公开 发行股票募集资金已于 2023 年 6 月 27 日全部到位，存入公司募集资金专用账户 中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 于 2023 年 6 月 27 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8258 号）。 (二) 募集资金以前年度使用情况 2023 年使用募集资金 12,255.64 万元，募集资金使用情况具体如下（单位： 人民币万元） | 项 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-037 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金， 在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012 号)同意，安徽芯动 联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）5,521 万股。公司每股发行价格 26.74 元，新股 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-036 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部 投资结构并投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：根据目前募投项 目的实施进度，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟延长"高 性能及工业级 MEMS 陀螺开发及产业化项目""高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及 产业化项目""高精度 MEMS 压力传感器开发及产业化项目""MEMS 器件封装测试基 地建设项目"四个募投项目实施期限。 本次拟调整实施方式、投资总额、内部投资结构并新增的募投项目： 根据募投项目实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募集资金投 资项目实施方式、投资总额及内部投资结构进行调整，并将对应调整资金 16,823.81 万元投入新项目"惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目"，调整后，募集资金投资 项目的计划投资总额维持 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为了响应"新国九条"的号召，落实科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议，践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良 好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。安徽芯动联 科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日发布《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出 明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦高性能 MEMS 传感器，围绕主业提质增效，稳健经营发展 2025 年上半年，公司凭借产品性能领先、技术自主可控等核心优势，持续 推动自主研发创新，实现了业绩的快速增长。公司实现营业总收入 2.53 亿元， 同比增长 84.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，同比增长 173.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.48 亿元，同 比增长 210.65%。公司研发费用支出 5 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-038 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次变更注册资本的情况 公司已于 2025 年 4 月 28 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第二批次的股份登记工作。该部分股份已于 2025 年 5 月 7 日上市 流通。本次限制性股票归属新增的股份数量为 10.926 万股。本次限制性股票归 属完成后，公司股份总数由 40,060.64 万股增加至 40,071.566 万股，公司注册 资本由人民币 40,060.64 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-040 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-033 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东 锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：2025 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及其摘要的 内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...