安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年12月，本人俞高新任安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"芯动联科"）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制 度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公 司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益以及全 体股东的合法权益。现将2024年度本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞高,男，中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,高级会计师, 注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,浙江省国际化高端会计人才，杭州市 资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月，任浙江铭众生物医学创业投 资有限公司财务总监；2015年7月至2017年7月，任浙江宝骐汽车有限公司财务总 监 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 李尧琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。 2008年7月至2012年7月，历任瑞士银行有限公司固定收益、货币与大宗商品销售 交易部副董事；2012年8月至2017年5月，历任方正证券股份有限公司金融工程部、 市场发展部总经理；2017年6月至今，任方正和生投资有限责任公司董事、总经 理；2021年1 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。 1982年至今，任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2023年9月至 今，兼任深圳北理莫斯科大学工程系教授。2021年1月至今，任芯动联科独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-007 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"） 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月19日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价，认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，经第 二届董事会审计委员会第二次会议审议通过后，同意续聘中汇会计师事务所为 公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 2、在会计师事务所开展年度审计工作期间，审计委员会与其保持沟通，督 促审计进度，并对 2024 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同 时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题 及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 3、审计委员会审议通过了 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价 报告等议案并同意提交董事会审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称芯动联科公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供芯动联科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯动联科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芯动联科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 及相关格式指引编制《关于2024年度 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-006 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安 徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"）董事会编 制了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012号），芯动联科获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元， 共计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 12,195.64万元，公司 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-005 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公 司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照 公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东 的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月4日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交 易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决， 非关联董事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交 2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽芯 动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安徽芯动联科 微系统股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司 第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 2024 年 12 月 5 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举俞高先生为公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 现公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吕昕、独 立董事俞高、独立董事李尧琦，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事俞高 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会针对公司独立董事吕 昕、俞高、李尧琦以及 2024 年度离任独立董事何斌辉的独立性自查情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吕昕、俞高、李尧琦、何斌辉（已离任）的兼职情况、任 职情况及其签署的独立性自查报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事 期间严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 安徽芯动联科微系统股份有限公司董 ...