安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所比 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http://acc. 报告编码:浙25LOLOVNK the start and and and the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the states of the states of the section of the 1 1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | ...

关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对芯动联科2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年3月4日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本 次关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 中信建投证券股份有限公司 单位：万元 1 | | | | | | | | | 易金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 李尧琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。 2008年7月至2012年7月，历任瑞士银行有限公司固定收益、货币与大宗商品销售 交易部副董事；2012年8月至2017年5月，历任方正证券股份有限公司金融工程部、 市场发展部总经理；2017年6月至今，任方正和生投资有限责任公司董事、总经 理；2021年1 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年12月，本人俞高新任安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"芯动联科"）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制 度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公 司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益以及全 体股东的合法权益。现将2024年度本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞高,男，中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,高级会计师, 注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,浙江省国际化高端会计人才，杭州市 资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月，任浙江铭众生物医学创业投 资有限公司财务总监；2015年7月至2017年7月，任浙江宝骐汽车有限公司财务总 监 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何斌辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历， 中国非执业注册会计师。1997年10月至2000年4月任中国信达托投资公司证券业 务总部项目经理；2000年4月至2009年12月，历任中国银河证券有限责任公司项 目经理、部门经理；2009年12月2016年7月，任财通证券股份有限公司总裁助理； 2016年7月至今，担任招银国际金融有限公司董事总经理；2016年7月至今，担任 深圳市招银协同基金管理有限公司董事长。2021年1月至2024年12月，任芯动联 科独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。 1982年至今，任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2023年9月至 今，兼任深圳北理莫斯科大学工程系教授。2021年1月至今，任芯动联科独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一. 重要声明 公司代码：688582 公司简称：芯动联科 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。在公 司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）对芯动联科首次公开发行股票募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公 开发行人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共 计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 12,195.64万元，公司本次募集资金净额为135,435.90万元。公司首次公开发行股 票募集资金已于2023年6月27日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年 6月27日出具了《验资报告》(中汇会 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽芯 动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安徽芯动联科 微系统股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司 第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 2024 年 12 月 5 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举俞高先生为公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 现公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吕昕、独 立董事俞高、独立董事李尧琦，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事俞高 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会针对公司独立董事吕 昕、俞高、李尧琦以及 2024 年度离任独立董事何斌辉的独立性自查情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吕昕、俞高、李尧琦、何斌辉（已离任）的兼职情况、任 职情况及其签署的独立性自查报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事 期间严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 安徽芯动联科微系统股份有限公司董 ...