证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-041 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将对 2024 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@numems.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-039 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： | | 更登记。 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 第十八条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 40,001 | 万股，均为普通股。其中公 | 40,060.64 万股，均为普通股。其中 | | | | 司首次对社会公众公开发行的人民 | 公司首次对社会公众公开发行的人 | | | 币普通股为 | 5,521 万股。 | 民币普通股为 5,521 万股。 | 除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。 根据公司 2023 年 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文 件的规定及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声 誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 1 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会，现提名俞高为安徽芯动联 科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽芯动联科微系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-040 安徽芯动联科微系统股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名俞高为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 19 日 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽芯动联科微系统股份有限 公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人俞高的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以 及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司 的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2024 年 11 月 18 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 37.91 元/股。 一、本次询价转让初步定价 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-037 安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东北方电子研究院有限公司保证向安徽芯动联科微系统股份有限公司 （以下简称"芯动联科"或"本公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为37.91元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家，涵盖了基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者及私募基金管理人等专业机构投资者。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构 投资者，拟受让股份总数为4,007,000股。 二、相关风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记 ...