证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-027 思看科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司 ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-026 思看科技（杭州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、 规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于 监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日 起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置 监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 全体监事一致同意该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消公司监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 及修订和制定公司部分治 理制度的公告》（公告 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-029 召开地点：思看科技（杭州）股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董 事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王江 峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提 名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人， 其中祝素月女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思看科技"） 董事会，现提名祝素月为思看科技（杭州）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任思看科技（杭州）股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思看科技（杭州）股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 二〇二五年七月 累积投票制实施细则 思看科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 思看科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件，以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关 规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种 投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位 候选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工担任的 ...

思看科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《思看科技（杭州）股 份有限公司章程》 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为第二届董 事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 思看科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意 见： 素月女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存 在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易 所认定为不适 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 二〇二五年七月 第二条 公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 思看科技（杭州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及有关法律、行 政法规、规章和《思看科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、 《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信 ...

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions at Sikan Technology (Hangzhou) Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure fairness in transactions to protect the interests of the company and its shareholders [1][11]. Group 1: Purpose and Legal Framework - The purpose of the system is to improve the corporate governance structure and regulate related party transactions [1]. - The system is established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, the Shanghai Stock Exchange's listing rules, and other relevant regulations [1]. Group 2: Definition of Related Party Transactions - Related party transactions include various types of transactions such as asset purchases or sales, external investments, transfer of R&D projects, and provision of guarantees [2][3]. - Transactions related to daily operations, such as purchasing raw materials, are excluded from this definition [2]. Group 3: Identification of Related Parties - Related parties include individuals or entities that control the company, hold more than 5% of shares, or are company directors and senior management [2]. - Family members of the aforementioned individuals are also considered related parties [2]. Group 4: Decision-Making Procedures - The board of directors is responsible for determining whether a transaction qualifies as a related party transaction, and must submit it for approval to the shareholders' meeting or board [4][9]. - Independent directors must approve related party transactions before they are presented to the board [10]. Group 5: Voting and Disclosure Requirements - Related shareholders must abstain from voting on transactions in which they have a conflict of interest [6][19]. - Transactions exceeding 30 million yuan or 1% of the company's total assets must be audited and disclosed to shareholders [15][18]. Group 6: Financial Assistance and Exemptions - The company is generally prohibited from providing financial assistance to related parties, with specific exceptions outlined [9][10]. - Certain transactions, such as cash subscriptions for public offerings, may be exempt from the related party transaction procedures [10]. Group 7: Implementation and Amendments - The system will be implemented upon approval by the shareholders' meeting and will be subject to amendments as per future regulations [11][29]. - The board of directors is responsible for interpreting the rules of this system [11][32].