关联交易决策制度 苏宁环球股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的 独立性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件和《苏宁环球股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 关联交易决策制度 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 本制度所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 ...

《无锡祥生医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 公司拟发生前款第(一)项所述之关联交易的, 还应当提供具有执行证券、 期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报 告。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 公司为关联人提供担保的, 应当具备合理的商业逻辑, 在董事会审议通 过后及时披露, 并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的, 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 应当披露的关联交易, 应当经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董 事会审议并及时披露。 上述同一关联人, 包括与该关联人受同一主体控制, 或者相互存在股权 控制关系的其他关联人。已经按照本制度规定履行相关义务的, 不再纳 入累计计算范围。 (二) 公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和 销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益; (三) 关联交易应当具有商业实质, 价格应当公允,原则上应不偏离市场 独立第三方的价格或收费等交易条件; (四) 关联人如享 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与关联 人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司关联交易 行为应当合法合规，不 ...

General Principles - The purpose of the decision-making system for related party transactions is to standardize transactions between Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. and related parties, ensuring fairness, openness, and justice, while protecting the legitimate rights and interests of all shareholders [1][2][3] Definition of Related Transactions - Related transactions include various actions such as asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, leasing, management of assets, and more [1][3] - Related parties are defined as individuals or entities that have control or influence over the company, including natural persons and legal entities [1][3] Pricing Principles and Methods - The pricing of related transactions should follow specific principles, including government pricing, market prices from independent third parties, and reasonable cost plus profit methods [4][5] - Various pricing methods are outlined, such as cost-plus method, resale price method, comparable uncontrolled price method, and profit split method [4][5] Decision-Making Authority - The General Manager has the authority to approve related transactions below certain thresholds, while transactions exceeding these thresholds require board approval and must be disclosed [7][11] - Transactions involving guarantees for related parties require approval from a majority of non-related directors and must be submitted to the shareholders' meeting [5][11] Review Procedures - Related transactions must be reported in writing to the General Manager, who will organize a review and approval process [17][18] - Independent directors must participate in the review of related transactions, and legal or financial advisors may be consulted for professional opinions [19][20] Disclosure Requirements - Transactions that meet specific thresholds must be disclosed in detail, including the nature of the transaction, related parties, and financial impacts [21][22] - For transactions involving equity, an audit report must be provided, while other asset transactions require an evaluation report [20][21] Voting and Conflict of Interest - Related directors and shareholders must abstain from voting on related transactions to avoid conflicts of interest [26][29] - The board's decisions on related transactions require approval from a majority of non-related directors [15][26] Implementation and Amendments - The decision-making system will take effect upon approval by the shareholders' meeting and will be subject to amendments as necessary [40][41]

招商局能源运输股份有限公司 关联交易决策制度（2025 年）（草案） 招商局能源运输股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交易，视同公 司行为，适用本制度规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： （一）直接或间接地控制公司的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关联交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 雅仕投资发展股份有限公司章程》（ ...

关联交易决策制度 深圳市力合微电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 关联交易决策制度 公司董事、高级管理人员，持有公司股份5%以上的股东及其一致行 动人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 第八条 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司 的关联方之间发生的交易，包括但不限于： 第一条 为保证深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制订本决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人 ...

中源家居股份有限公司 关联交易决策制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股 子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规 定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及 ...

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making procedures for related party transactions of Shanghai RunDa Medical Technology Co., Ltd, aiming to protect the interests of the company and minority shareholders while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. Summary by Sections Related Party Transactions Definition - Related party transactions refer to the transfer of resources or obligations between the company, its subsidiaries, and related parties, including various forms of financial assistance, asset transactions, and joint investments [1][2]. Identification of Related Parties - Related parties include individuals or entities that directly or indirectly control the company, its directors, senior management, and significant shareholders [2][3]. Board and Shareholder Meeting Procedures - Related directors must abstain from voting on transactions where they have a conflict of interest, and decisions must be made by a majority of non-related directors [4][5]. - Related shareholders must also abstain from voting on relevant transactions, ensuring that their voting rights do not influence the outcome [5][12]. Transaction Approval and Disclosure - Transactions exceeding certain thresholds (e.g., 300,000 yuan for individuals, 3 million yuan for entities) require approval from independent directors and must be disclosed [10][11]. - For transactions above 30 million yuan or 5% of the company's net assets, board approval is required before submission to the shareholders' meeting [11]. Financial Assistance and Guarantees - The company is prohibited from providing financial assistance to related parties, except under specific conditions where equal terms are offered to all shareholders [12][9]. - Guarantees provided to related parties must also follow strict approval processes involving non-related directors and must be disclosed to shareholders [9]. Daily Related Transactions - Daily related transactions must be documented and disclosed, with specific procedures for approval and reporting based on transaction amounts [14][15]. Exemptions from Approval - Certain transactions, such as those providing unilateral benefits to the company without obligations, may be exempt from the usual approval and disclosure requirements [14]. Implementation and Amendments - The decision-making procedures are subject to amendments by the board and will take effect upon approval by the shareholders' meeting [15].

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织） ： (一)直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (四)持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； (五)中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益 ...