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关联交易决策制度
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招商南油: 招商南油关联交易决策制度(2025年修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-24 16:16
第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与关联 人发生的转移资源或义务的事项,关联交易包括但不限于下列事项: (十八)中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人(或其他组织),为公司的关联法人(或 其他组织): (一)直接或间接控制公司的法人(或其他组织); 招商局南京油运股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司(以下简称公司) 的关联交易决策事宜,依据中国证券监督管理委员会(以下简称中国 证监会)《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件和《招商局南京油运股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,结合本公司实际情况,特制定本 制度。 (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); (三)由第四条所列的关联自然人直接或间接控制的,或者由关 ...
炬芯科技: 关联交易决策制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-24 16:16
炬芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第二章关联人与关联交易的确认 第三章关联交易的价格确定与管理 第四章关联交易的审核程序 第五章关联交易的决策权限与决策程序 第六章关联交易的信息披露 第七章有关人员责任 第八章附则 第一章 总则 第一条 为了更好地规范炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 关联交易决策,完善公司内部控制制度,保护全体股东的合法权益,本公司根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《炬芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他相关的法律、法规,制定本决策制度。 (六)直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其 他主要负责人; (七)由本条第(一)项至第(六)项所列关联法人或关联自然人直接或 者间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理 人员的法人或其他组织,但公司及其控股子公司除外; 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权, 或者能够决定其董事 ...
华友钴业: 关联交易决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 10:12
(以下简称《上市规则》)等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》) 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 浙江华友钴业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 第三条 公司关联方包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人(或者其 他组织): (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织; (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 (不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他 ...
和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司关联交易决策制度(草案)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:36
Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Shanghai Hehui Optoelectronics Co., Ltd, ensuring fairness, justice, and transparency in transactions with related parties, in compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: General Principles - The system aims to protect the legitimate rights and interests of the company and non-related shareholders [1]. - Related party transactions must comply with laws, regulations, and the company's articles of association [1][2]. Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include individuals or entities that directly or indirectly control the company, hold more than 5% of shares, or are company directors or senior management [2][3]. - Close family members of the aforementioned individuals are also considered related parties [2]. Group 3: Related Transactions - Related transactions encompass various types of dealings, including asset purchases, investments, and guarantees [7][8]. - Transactions must adhere to principles of honesty, legality, necessity, and fairness [12]. Group 4: Decision-Making Procedures - Related transactions require avoidance measures during contract signing, ensuring that related parties do not interfere with decision-making [10][11]. - The board of directors must consist of a majority of non-related directors for transaction approvals [17]. Group 5: Disclosure and Reporting - The company must disclose related transactions and ensure that independent directors review and approve them [21][22]. - Transactions exceeding certain thresholds require additional scrutiny, including audits or evaluations [19][20]. Group 6: Other Provisions - The document specifies that related party transactions must be documented and maintained for a minimum of ten years [36]. - The system will take effect upon the company's initial public offering of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [39].
天源迪科: 关联交易公允决策制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-11 16:37
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称"公司")为保证 与各关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性,促进公司业务依法顺利开展, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》("《创业板上市规则》")及其他有关法律、法规和《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时,不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利;必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事,在董事 会就该事项进行表决时,应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的 ...
永兴股份: 永兴股份关联交易决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-08 16:23
关联交易决策制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保证广州环投永兴集团股份有限公司(下称"公司")与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 (下称"《公 司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外,还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织),为公司的关联法人(或 者其他组织): (一)直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三)关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立 董事)、高级管理人员的,除公司、控股子公司及控制的其 ...
倍轻松: 深圳市倍轻松科技股份有限公司关联交易决策制度(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:36
深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易,提高公司规范运作水平,维护股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,修订本制度。 第二条 公司发生关联交易,应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性,审议程序合规、信息披露规范,保持公司的独立性,公司及公司关联 方不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 第七条 关联交易,是指公司或者其控或其合并报表范围内子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项,包括: (十一)上海证券交易所(以下简称"上交所")根据实质 ...
山东章鼓: 关联交易决策制度(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-24 16:32
关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 关联交易的管理,维护公司所有股东的合法利益,保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则,特根据《中华人民共和国公司法》 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则: (以下简称"《公司法》")、 (一)诚实信用的原则; 《深圳证券交易所股票上市规则》 (二)不损害公司及非关联股东合法权益的原则; (以下简称"《上市规则》")及《山东省章丘鼓风机股 (三)关联股东及董事回避原则; 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 (四)关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上 不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,通 过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易,是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项,包括: (一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) ...
振德医疗: 振德医疗关联交易决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-23 16:23
市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《振德 医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 振德医疗用品股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")的关联交 易,保证关联交易的公允性,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(简称"《上 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则: (一)诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则; (二)公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,应通过 合同明确相关成本和利润的标准; (三)与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时,应采取回避原则; (四)应当披露的关联交易应经过独立董事专门会议审议通过后提交董事会 审议; (五)董事会 ...
骄成超声: 关联交易决策制度(2025年7月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-23 16:14
上海骄成超声波技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,维护公司及全体股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三)公司董事、高级管理人员; (四)与本条第(一)项、第(二)项和第(三)项所述关联自然人关系密 切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 ...