第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事、董事会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江苏华昌化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 运行；确保董事会落实股东会决议，规范运作，切实履行职责，提高工作效率，保证科 学决策。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室，承办、处理董事会日常事务或董事会决议事项。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 江苏华昌化工股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由 董事长召集和主持，于会议召开十日以前书面 ...

大中矿业股份有限公司 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《大中矿业股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，具体授 权内容不得超过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代 表董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东会作出 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01】 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类 制度 号 解释部门: 董事会办公室 版次:02 版 页数: 9 制定人: 董事会办公室 审核人: 董事会 批准人: 股东会 ?传阅 ?阅后执行并存档 ?保密 保密等级:公开 版本记录 版本号 版本日期 说 明 文件名 东方国际创业股份有限公司 董事会议事规则 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01 】号） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东方国际创业股份有限公司("本公司"或"公司") 董事会的会议制度、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一条 总则 为了进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定及《公司章程》， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责 ...