证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-026 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议做出如下决议： （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》 等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司 2024 年度权益分派 资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币 6,800 万元增至 8,840 万 元。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、 规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于 监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日 起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置 监事会和监事 ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-025 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及 高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议： （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合 理，维护公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所规则以及《思看科技 （杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司或者其合并报表范围内的子公司 等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下规定的交易和日常经营范围 内发生的可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业 ...

二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 第一章 总则 第一条 为促进思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司股份回购行为，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》（以下简称"《指引》"）等法律法规和《思看科技（杭州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四） 为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一） 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二） 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《思看科技（杭州）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《思看科技（杭州）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 思看科技（杭州）股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程 序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定 ...

思看科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《思看科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意 见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李庆峰先生、郑能干先生、祝 素月女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存 在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易 所认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券 交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有 关法律、部门规章和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制 ...