证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-042 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案 的信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购 买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 2.草案显示，本次交易属于上市公司境外投资，需办理发改部门和商务部门 的备案手续，公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。 请公司补充披露：1）本次交易是否涉及外汇审批程序，如是，补充披露相 关程序的办理进展、预计办毕时间、是否存在实质性障碍，并在重组报告书披露 相关内容并提示风险。2）发改部门和商务部门对本次交易备案手续进展、预计 办毕时间，如相关事项办理具有不确定性，在重组报告书中提示相关风险。请独 立财务顾问和律师核查并发 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-041 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到公司总股本 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 19 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 4,021,990 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.0055%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 55,729,154.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-040 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688588 | 凌志软件 | 2023/9/19 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《苏州工业园区凌志 软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。公司预计将 于近日收到监管部门针对本次重组事项的相关问询，为便于投资者了解相关情况 及决策，公司届时将针对问询函进一步梳理和补充说明相关信息。鉴于以上情况， 经公司审慎考虑，将原定于 2023 年 9 月 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-039 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2021 年 4 月 29 日，公司披露了《关于参股合伙企业资产出售事项的公告》， 公司的参股合伙企业凌志汉理以及北京热云科技有限公司（以下简称"北京热云" 或"标的公司"）的其他 16 位股东（合计持有北京热云 47.88%股权）与收购方 Mobvista Inc.（汇量科技有限公司，以下简称"汇量科技"）签署《关于北京热 云科技有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"），根据《收购协议》，收 购方汇量科技以现金收购前述 17 位股东所持有的北京热云股权，其中凌志汉理 1 仲裁事项所处阶段：仲裁裁决已作出【生效】； 仲裁事项上市公司所处地位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的参股合伙企业苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"凌志汉理"）为本次仲裁的五位仲裁 ...

（三）有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见。 （四）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （五）本独立财务顾问同意将《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌 志软件股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》作为本次交易所必备的 法定文件，随本次交易方案上报监管部门并上网公告。 1 天风证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付 现金方式购买日本智明创发软件株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"BVI 公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和 内部审核的基础上出具如下声明与承诺： （一）本独立财务顾问已按照相关规定履行尽职调查义务，已对 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited. 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 合并及公司资产负债表 | 3-6 | | 合并及公司利润表 | 7-8 | | 合并及公司现金流量表 | 9-10 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 11-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审 计 报 告 众会字（2023）第 08591 号 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2021 年 度、2022 年度和 2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及 其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权上市公司董事会核 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司 重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件 株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI公 司合称"标的公司"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司 重大资产重组。公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照 上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规 范性文件规定的各项要求及条件。具体如下: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 上市公司本次购买的标的资产包括 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 二〇二三年九月 （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告 书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查 ...

4、公司聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。公司已与上述中介 机构签订了有偿聘请协议，上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规、规范要求对 本次交易有关事项出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规，符合《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相 关规定。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人参与本次交易的行为。 特此说明。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在有偿聘请其 他第三方机构或个人的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： ...