为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等文件要求，保护股东利 益，降低本次交易摊薄即期回报的影响，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响、 填补即期回报措施等有关事项进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的 风险及公司拟采取的相关措施说明如下： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-038 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金形式购买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日 本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-036 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵坚主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过下列议案： 一、《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公 司实际情况及相关事项进行逐 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 经自查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规 定的重组上市，具体说明如下： 本次交易前 36 个月内，公司控股股东和实际控制人为张宝泉先生、吴艳芳 女士；本次交易完成后，张宝泉先生、吴艳芳女士仍为公司控股股东和实际控制 人；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权 发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易 不构成重组上市。 特此说明。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司 重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件 株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI公 司合称"标的公司"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司 重大资产重组。公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照 上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规 范性文件规定的各项要求及条件。具体如下: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 上市公司本次购买的标的资产包括 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 二〇二三年九月 （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告 书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查 ...

2022年度及2023年1-6月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 备考合并财务报表及审阅报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1-2 | | 备考合并资产负债表 | 3-4 | | 备考合并利润表 | 5 | | 备考合并财务报表附注 | 6-81 | 目 录 审 阅 报 告 众会字(2023)第 08587 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按备考合 并财务报表附注4所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日、2023年6月30日 的备考合并资产负债表，2022年度、2023年1-6月的备考合并利润表，以及备考合并财务报表附注。 这些备考合并财务报表的编制是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该 准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审 阅主要限于询问公司有关人员和对财务 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 2,573,201 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 0.6433%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 36,921,293.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.3 元/股，回购资金总额不低于人民币 12,000 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥335,281,866.53, representing a 3.75% increase compared to ¥323,162,629.32 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 14.86% to ¥48,800,796.23 from ¥57,320,126.56 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.17% to ¥38,984,502.49 compared to ¥36,376,394.58 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 27.71% to ¥45,764,641.02 from ¥35,834,110.20 in the same period last year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.01% to ¥1,274,572,095.80 from ¥1,341,814,965.54 at the end of the previous year[22]. - Total assets decreased by 7.00% to ¥1,350,403,000.35 from ¥1,451,995,669.49 at the end of the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.12 compared to the same period last year[23]. - The weighted average return on equity decreased to 3.57%, down 0.88 percentage points from the previous year[23]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, with current liabilities totaling ¥62,640,961.37, down from ¥94,900,777.24, a decrease of approximately 34.00%[168]. Research and Development - Research and development expenditure accounted for 12.63% of operating revenue, an increase of 1.77 percentage points year-on-year[23]. - Total R&D investment for the reporting period was approximately ¥423.54 million, a 20.65% increase compared to the previous year, representing 12.63% of operating revenue[50]. - The number of R&D personnel increased to 290, up from 253 in the previous year, representing 14.57% of the total workforce[57]. - Total compensation for R&D personnel reached ¥4,012.53 million, compared to ¥3,367.87 million in the previous year[57]. - Average salary for R&D personnel rose to ¥13.84 million from ¥13.31 million year-on-year[57]. - The company has developed proprietary technologies, including an automated testing platform and a low-code development platform, enhancing software development efficiency and quality[39]. - The company emphasizes independent R&D, tracking international technology trends to develop core technologies that drive performance growth, including project management and cloud computing solutions[39]. Market Position and Strategy - The company has established long-term partnerships with major Japanese financial institutions, developing core business systems across various sectors including securities and banking[32]. - The company maintains a stable client base and high technical maturity, positioning itself for growth in the software development service industry[30]. - The company has established a significant market position in Japan's financial software development services, becoming one of the largest suppliers for Nomura Research Institute since 2004[34]. - The company has accumulated over 70 clients in the domestic securities market, including major firms like Guotai Junan and Haitong Securities, laying a solid foundation for future growth in software solutions[34]. - The company’s revenue model primarily derives from software development services and application software solutions, with a focus on maintaining a stable partnership with key clients[36]. Technology and Innovation - The company is focused on leveraging emerging technologies in the financial sector, including cloud computing and big data[29]. - The company has developed a self-owned low-code development platform that enhances development efficiency and reduces technical barriers, supporting various front-end frameworks like Angular and Vue[40]. - The company’s cloud database technology enables real-time access to millions of product data, including inventory and pricing, utilizing AI for dynamic analysis[41]. - The company has developed a new generation internet securities trading platform based on big data analysis, supporting high concurrency and high availability[42]. - The company has implemented cloud computing technologies extensively, utilizing Amazon Web Services (AWS) for various projects, enhancing IT operational capabilities[45]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in net cash flow from investing activities, which rose by 378.80% to ¥69,050,016.73, due to cash management activities involving structured deposits and financial products[87]. - The company has received approval for a share repurchase plan with a maximum price of RMB 16.3 per share, totaling between RMB 120 million and RMB 200 million[145]. - The company has utilized RMB 59 million of temporarily idle raised funds for cash management, investing in high-security, liquidity products[142]. - The company has a cash management plan in place for temporarily idle funds, with a maximum limit of RMB 160 million[142]. - The company reported a total fundraising amount of CNY 385,045,659.53, with a net amount of CNY 265,250,000.00 after deducting issuance costs[138]. Risks and Challenges - The company's reliance on the Japanese market poses a risk, as software development services for Japan remain a key revenue source[78]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly dependence on its largest client, Nomura Research Institute[79]. - The company has not reported any significant environmental information or changes during the reporting period[118]. - The company has not engaged in any competitive business activities or investments that may conflict with its operations[130]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not reported any changes in its board or senior management, ensuring stability in governance[113]. - The profit distribution policy emphasizes continuous and stable returns to shareholders, with cash dividends prioritized[129]. - The company commits to maintaining stock price stability and protecting minority investors' interests if the stock price falls below net asset value within three years post-listing[127]. - The company has established a detailed management system for related party transactions to ensure fairness and transparency[136]. - The company has not reported any significant changes in the audit opinions from the previous annual report[134].

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-033 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00- ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-030 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌 志软件股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行 ...