苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第七条 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事和监事会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规、规章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 维护公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知 情权，及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。 监事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍 然有效，直至该秘密成为公开 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-002 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知以及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日送达公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 四、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 会议审议通过了下列议案： 一、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州工业园区凌 志软件股份有限公司 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州工业园区凌志软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为 陆士敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所合伙人数量为 65 人，注册会计师 351 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 150 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 共计 70 家，收费总额人民币 9,062.18 万元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）以现金形式购买 株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件株 式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI 智明合称"标的公司"），本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司 已合法持有标的公司股权。具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编 号：2023-054）。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-004 一、标的资产过渡期间损益安排 公司全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）与野 村综研签订了《股份转让协议》的约定，2023年6月 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"）等有关规定，对凌志软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔20 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-007 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《苏 州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司董事会审计委员会制度》（以下简称"《董事会审计 委员会制度》"）的有关规定和要求，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计 委员会的工作职责。现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第四届董事会审计委员会由独立董事林俊先生、独立董事桂水发先生和 董事吴艳芳女士三名成员组成，主任委员由具备会计专业资格的林俊先生担任。 各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling approximately RMB 78,002,000.60, which accounts for 90.15% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital of the company is 400,010,003 shares, with 10,000,000 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 390,010,003 shares for the dividend distribution[5]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital or issuance of bonus shares for the 2023 fiscal year[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 696,433,152.73, representing a 6.40% increase compared to CNY 654,511,953.20 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.72% to CNY 86,526,473.53 from CNY 141,189,858.33 in the previous year[21]. - The basic earnings per share fell by 38.33% to CNY 0.2177, down from CNY 0.3530 in 2022[22]. - The total assets increased by 10.00% to CNY 1,597,157,995.17 compared to CNY 1,451,995,669.49 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 10.13% to CNY 1,205,888,434.31 from CNY 1,341,814,965.54 at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 120,829,320.74, a decrease of 12.95% from CNY 138,807,368.88 in the previous year[21]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[7]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any special arrangements in corporate governance[7]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.90% of operating revenue, slightly up from 9.81% in 2022[22]. - The company increased R&D investment to 68.96 million yuan, a year-on-year growth of 7.35%, accounting for 9.90% of total revenue, an increase of 0.09 percentage points[42]. - The company applied for 1 invention patent and 37 software copyrights during the reporting period, totaling 319 software copyrights and 7 invention patents by the end of the period[42]. Market Position and Strategy - The company has established a significant market position in Japan's financial software development sector, becoming one of the largest suppliers for Nomura Research Institute, handling nearly 50% of the outsourcing volume for the THE STAR system[52]. - The company has accumulated over 70 domestic securities company clients, including major firms like Guotai Junan and Haitong Securities, since expanding into the domestic market in 2010[53]. - The company is planning a significant asset restructuring, which has led to increased related expenses[23]. Technology and Innovation - The company has developed proprietary core technologies, including project management systems and automated testing platforms, which significantly enhance software development efficiency[65]. - The implementation of big data analytics and artificial intelligence has improved the precision of personalized financial services, enhancing customer experience[63]. - The company is positioned to leverage emerging technologies such as AI and big data to enhance its software development capabilities and market competitiveness[56]. Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has recognized the risk of relying heavily on the Japanese market for its software development services, which constitutes its primary revenue source[101]. - The company is facing industry risks due to rapid technological changes and increasing competition, necessitating continuous innovation and adaptation[104]. Shareholder Information - The total number of shares held by the board members at the beginning of the year was 15,623.48 million shares, which decreased to 15,372.48 million shares by the end of the year, reflecting a reduction of 251 million shares[168]. - The total pre-tax remuneration for all board members and senior management amounted to 572.53 million yuan[168]. - The independent directors did not hold any shares during the reporting period, and their remuneration was 10,000 yuan each[168]. Future Outlook - The company’s future outlook includes continued focus on market expansion and new product development, although specific financial targets were not disclosed in the provided content[176]. - The company plans to enhance its delivery capabilities by expanding its development and R&D teams, increasing R&D investment, and utilizing modular, automated, and tool-based development processes[158].

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-005 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限 公司（以下简称"公司""凌志软件公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 ...