上海新致软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 高级 ...

上海新致软件股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募投项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考本办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份 有限公司章程》（以下简 ...

上海新致软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的 "信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义 ...

上海新致软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

上海新致软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

上海新致软件股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 部门合署办公。内部审计负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 （一）提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

上海新致软件股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范 围并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了公 司第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更公司注册资 本、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、 修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议 中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688590 | 新致软件 | 19.06 | -3.98% | 7.03万 | 1.37亿 | | 300525 | 博思软件 | 14.22 | -3.92% | 39.36万 | 5.68亿 | | 300730 | 科创信息 | 13.72 | -3.72% | 10.15万 | 1.42亿 | | 300465 | 高伟达 | 22.05 | -3.46% | 26.61万 | 6.04亿 | | 300386 | 飞天诚信 | 16.72 | -2.85% | 5.93万 | 1.01亿 | | 300579 | 数字认证 | 30.30 | -2.76% | 3.47万 | 1.07亿 | | 688201 | 信安世纪 | 13.32 | -2.70% | 7.87万 | 1.06亿 | | 300663 | 科蓝软件 | 18.09 | -2.58% | 14.21万 | 2.61亿 | | 688489 | 三未信安 | 42. ...