重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0026% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.39 元/股 9.85 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688590 证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------- ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号:2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室现场召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投入募投项目 296,638,142.63 元，公司 2024 年半年度募集资金使用情 况详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 1.35 亿元（含本数）。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使 用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.35 亿元（含本数）的可转换公司 债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称"沐高网络"）的全资子公司 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称"志宸云"）。被担保人不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担 保余额为 0 万元。 截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不 属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保不涉及反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 28 日，公司 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保 募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、 协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投入募投项目 296,638,142.63 元，公司 2024 年半年度募集资金使用情 况详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》（公告编号：2024-037）。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引 ...

2024 年前三季度利润分配方案公告 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润 分配方案为：A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表中归属于母公司的净利润为 31,995,127.94 ...