| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于回购股份注销暨股东权益变动情况提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已 向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中 国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即 2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次注销股份 2,611,591股，占注销前公司总股本的 0.9846%，注销完成后，公司 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 19.89 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 522.3181 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.9692% | | 实际回购金额 | 万元 6,171.379981 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~14.39 元/股 | 因公司进行 20 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 "新致转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海新致软件股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额 的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通 过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约 束力。 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、召开会议的 ...

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| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的相关条款，在"新致转债"发行之后，若公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行调整。 因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）回购 ...

关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 截止本函签署日,上海前置通信技术有限公司不存在关于贵公司的应披露而 未披露的重大事项。 上海前置通信技术有限公司及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 上海前置通信技术 2025 年 1 月 27 日 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下: 关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 答署: 2025 年 1 月 27 日 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在关于贵公司的应披露而未披 露的重大事项。 本人在股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、 2025 年 1 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交 易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市 场环境、行业政策没有发生重大调整。 2、经自查，并向本公司控股股东书面征询核实，除本公司已披露的事项外， 截至目前不存在影响本公司经营发展的事项，亦不存在涉及本公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有 者的净利润为 600.00 万元至 900.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将减少人民币 5,961.52 万元至 6,261.52 万元，同比减少 86.88%至 91.26%。 （2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为-850.00 万元至-450.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 人民币 4,776.60 万元至 5,176.60 万元，同比减少 110.40%至 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）股东持股情况如下： 1、公司股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 2,125,065 股，占公司股份总额 0.8012%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简 称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司股份总额 2.3060%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 4,026,695 股，占公司股份总额 1.5183%；公司股东 Central Era Limited（以下简称"CEL"）持有公司股票 6,1 ...