证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-029 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。会议的通 知于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》 监事会认为：公司此次对 2023 年限制性股 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 ...

ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐᴌ㱹㒲僶幱᷸侣᷿㘋敒⋺ 嬅㑶 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔侣䡪㙧㶒䖆 㯗⺍】壃ᵨ ☲♂澿ᴌ㱹ⴄ㱨ᴞ㒲∼揸⛐ᴯ峱 ⋹ᴌ㱹ᴯ⻅⠩⊨ ⭄ 䐷嫟澿 Ḣ䘡澿 徰丘澿 ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐᴌ㱹㒲僶幱᷸侣᷿㘋敒⋺ 嬅㑶 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔侣䡪㙧㶒䖆 㯗⺍】壃ᵨ 僶澿ᴌ㱹㒲僶幱᷸侣᷿㘋敒⋺ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮ㅂ´澮㊧⋙ᴌ㱹㒲僶幱᷸侣᷿㘋敒 ⋺澭ᷧᴍ䪂䣲³⋺´ㄘ³㒲僶幱᷸´澮䖆⣖ㅚ澱Ṟᴼ⋺ 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳ 媣℔澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮㨣侣㙅㻂↳媣℔´澮䖆䅻佚ᴕ杻㯗⺍枀擰ȿ 㘮ㅂ⺍ⴊ㜻㉰Ɇᴯ≐ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺㯗ɇ澮ȾɆᴯ≐ᶼ㬓 ⎎◿嫃℺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ嫃℺㯗ɇ澮Ⱦᴯ◿嫃℺䗓䙥䪣䌈⣖⍚Ḝ澭ᷧᴍ䪂䣲³ᴯ ◿嫃䗓Ḝ´澮Ɇᴌⴄ⋺侣㙅㻂↳䪣䌈↠㯗澭 Ự㩥澮ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ䪣䌈↠㯗ɇ澮Ⱦ Ɇᴌ㱹嫃℺ᶦ㔕ㅂ䣓ℝ㚁侣䡪ᴌⴄ壆ℛ澭 㘊Ự媤澮ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇᴌⴄ 壆ℛɇ澮Ⱦᴌ㱹嫃℺ᶦ㔕ㅂɆ䣓ℝ㚁ᴌⴄ⋺僬⺍䗓䪣㈉≙䨮 ⋹ăă侣㙅㻂↳ợ ⽱ㆭ昴澭 㘊Ự媤澮ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇㆭ昴㈉≙ɇ澮⋌⁸ᷘ㘋⁵㯗⺍Ⱦ㯗壆⎎ 壆刅⼩㒉᷸澱⋌Ɇᴌ㱹㒲僶幱᷸侣᷿㘋敒⋺ 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔澭剋 㝊澮ɇ澭 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688590 | 新致软件 | 2025/5/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 公司已于2025 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有23.80%股份 的股东上海前置通信技术有限公司，在2025 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》 监事会认为：公司此次对 2023 年限制性股票激励计划中的股票来源的调整 符合《公司章程》等相关法律法规、规章和规范性文件以及上述激励计划的相关 规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次调整激励计划股票来源的事项。 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。会议的通 知于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。会议应出 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-028 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前 登录 上证路 演中 心网站 首页点击"提问预 征集"栏目 或通过公司邮 箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"发行人"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限为 2024 年 12 月 31 日止，目 前持续督导工作的期限已经届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 项进行的任何质询和调查。 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司 持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期回访、现场检查等方式，了解 新致软件业务经营情况，对新致软 件开展 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"发行人"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限为 2024 年 12 月 31 日止，目 前持续督导工作的期限已经届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司 注册地址 中国（ ...