Group 1 - The company reported a total revenue of 1.439 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 3.97% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 31.0219 million yuan, showing a year-on-year decrease of 3.04% [1] - The basic earnings per share were 0.12 yuan [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the expected operational status date for its "Distributed PaaS Platform Project" from October 2025 to April 2026 due to the postponement of the convertible bond fundraising project [2] Group 1 - The company held the 27th meeting of the fourth board of directors and the 19th meeting of the fourth supervisory board on October 29, 2025 [2] - The resolution to postpone the operational status date of the fundraising project was approved during these meetings [2] - The project involves raising funds through the issuance of convertible bonds to invest in the "Distributed PaaS Platform Project" [2]

Core Points - New Zhi Software announced the resignation of independent director Wang Gang, who has served since October 2019, completing a six-year term [2] - Wang Gang has also resigned from his positions in the board's nomination and strategy committees, and will no longer hold any position within the company after his resignation [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对新致软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司 本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民 币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元 ...

根据公司披露的《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式 paas | 平台项目 | 48,297.94 | 34,231.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 14,250.00 | 14,250.00 | | | 合计 | | 62,547.94 | 48,481.00 | 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对新致软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

长江证券承销保荐有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | | 募集资金计划投资 总额 | | 累计投入募集资金 金额（未经审计） | | 原计划达到预定可使 用状态时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分布式 平 | | | | | | | | | | | 1 | 台项目 | paas | | 34,231.00 | | 22,353.96 | 2025 年 | 10 | 月 | | | 2 | 补充流动资金 | | | 13,222.18 | | 13,222.04 | | | | - | | 合计 | | | | 47,453.18 | | 35,576.00 | | | | - | 注：公司募投项目实施进展情况详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目"分布式 paas 平台项目"（以下简称"可转债募投项目"）预定可使 用状态日期由"2025 年 10 月"调整为"2026 年 4 月"。 根据 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：人民币 10,000 万元 已履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，并且将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。 公司于 2025 年 10 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司独立 董事王钢先生的书面辞职报告。王钢先生自2019年10月起担任公司独立董事，截至 目前已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，王钢先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并 辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后，王钢先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，王钢先生未持有公司股份。 鉴于王钢先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，王钢先生辞任申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王钢先生仍将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有 关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。 王钢先生在担任公司独立董事期 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：11,877 万元 补流期限：自 2025 年 10 月 29 日第四届董事会第二十七次会议审议通过 起不超过 12 个月。 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营 成本，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民 币 11,877 万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 ...