● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● "新致转债"交易连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024 年10月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议 中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务 ...

1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发 行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发 行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人郭玮先生和其控 制的企业乾耀迦晟。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，郭玮先 生和乾耀迦晟认购公司本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分 布不具备上市条件。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-047 | | --- | - ...

截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 上海新致软件股份有限公司 l -2 11 前次募集资金使用情况报告 l - 1 1 关于上海新致软件股份有限公司 截至2024年8月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14312号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管运台（h..... /> 2016年 日 录 页 次 í 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件"、"公司"） 截至2024年8月31日止前次募集资金使用情 况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、管理层的责任 新致软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 2.0033%。回购成交的最高价为 14.39 元/股， 最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）， 已达回购金额下限。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"新致转债"共有人民币 374,000 元已转换为公司股票，转股数量 35,085 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0147%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"累计共有人民币 235,080,000 元转换为公司股票，累计转股数量 22,011,035 股，占"新致转债"转股 前公司已发行股份总额的 9.2203%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2024 年 9 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 9 月 29 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 ...