上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-014 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：20 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万 股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不 含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元， 上述募集资金已全部到位。 2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-015 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同 意提交股东大会审议 全体监事对该议案进行了审核，并发表审核意见如下： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需 求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。 综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-017 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派 实施公告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.12 元 相关日期 金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 7,459,200 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-016 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金 4,038.06 万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 13,460.21 万元的比 例为 30%。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事 项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的规定。 综上，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 2023 年 9 月 27 日 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 一、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独 立意见 公司拟使用部分超额募集资金 4,038.06 万元永久补充流动资金， 提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公 司监管指引第 2 号 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料,按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 2、为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-013 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,391,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,391,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.7179 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | --- | --- | | 第二节 ...