上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 二〇二三年九月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 6 | | 议案二：2023 年半年度权益分派预案 11 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（ ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-012 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度软件专场集体业绩说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 116,765,604.70, a decrease of 2.29% compared to RMB 119,504,410.54 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 7,516,994.77, down 24.94% from RMB 10,014,089.38 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.16, a decrease of 23.81% from RMB 0.21 in the same period last year[21]. - The company reported a significant decrease of 96.44% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to RMB 130,041.82 compared to RMB 3,651,415.87 in the previous year[20]. - The company achieved a total revenue of 150,455,044.55 RMB for the half-year period, reflecting its growth and market expansion efforts[76]. - The company achieved operating revenue of CNY 116.77 million, remaining stable compared to the previous year[105]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.94% to CNY 7.52 million, primarily due to a 22% increase in new and reserved personnel[105]. - Total operating costs increased to CNY 121,975,987.56, up 5.1% from CNY 115,041,244.46 year-on-year[198]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 7,483,628.10, down 25.3% from CNY 10,014,089.38 in the first half of 2022[199]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.56% to RMB 486,167,258.03 from RMB 493,865,386.20 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets amounted to CNY 516,663,603.57, slightly down from CNY 516,863,141.46 at the end of the previous period[196]. - Total liabilities decreased to RMB 179,754,584.18 from RMB 195,238,184.19, indicating a reduction of approximately 7.5%[192]. - Current liabilities decreased to CNY 141,744,366.00, a reduction of 13.1% from CNY 163,307,558.92[196]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was 154.56 million yuan, accounting for 31.79% of total assets, with a 5% increase from the beginning of the year[101]. - The net accounts receivable at the end of the reporting period was 184.58 million yuan, a decrease of 10.05% from the beginning of the year[103]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 64,345,624.84, a decrease from RMB 67,736,764.17, representing a decline of approximately 3.5%[190]. - The company's retained earnings increased to RMB 109,722,134.53 from RMB 102,205,139.76, showing a growth of approximately 7.4%[192]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 25.26% of operating revenue, an increase of 5.16 percentage points compared to 20.10% in the previous year[22]. - The company achieved a total R&D investment of ¥29,495,173.63, representing a 22.82% increase compared to ¥24,014,733.57 in the same period last year[65]. - R&D expenses amounted to 25.64 million, accounting for 21.95% of revenue, with a year-on-year increase of 6.75% from 24.01 million[82]. - The number of R&D personnel increased to 169, representing 31.77% of the total workforce, compared to 138 personnel and 31.72% last year[77]. - The R&D team has extensive experience in high-precision GNSS chip design and RTK positioning algorithms, with a stable team of 169 members[81]. - The company has accumulated multiple patents in automatic navigation and control technologies, covering the entire sensing-computing-control link[58]. - The company holds a total of 69 authorized patents, including 46 invention patents, with 7 being U.S. invention patents[62]. Market and Product Development - The company specializes in high-precision satellite navigation and positioning technology, achieving centimeter-level real-time accuracy and millimeter-level static accuracy[28]. - The company is focused on expanding its market presence in the fields of surveying and geographic information, intelligent transportation, and autonomous driving[35]. - The company has developed a real-time kinematic (RTK) technology that allows for high-precision positioning, achieving accuracy up to millimeter level[33]. - The company is expanding into emerging business areas such as drones and smart driving, with a projected compound annual growth rate of 39% for industrial drones in China from 2020 to 2025[46]. - The company has developed the K802 automotive-grade module for smart driving applications, ensuring high-precision positioning in complex environments[47]. - The company has successfully developed the first domestic single-frequency and dual-frequency GPS receivers, and a multi-mode eight-frequency OEM motherboard[79]. - The company has initiated several new product developments, including AG302, AG501 Pro, and AG502, aimed at enhancing precision agriculture capabilities[69]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to distribute a dividend of RMB 1.20 for every 10 shares[6]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed without any being rejected[116]. - The company reported a commitment from major shareholders to not transfer or manage their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[126]. - The company commits to a stock lock-up period of 12 months post-IPO, during which no shares held prior to the IPO will be transferred or repurchased[135]. - The management's commitment to timely reporting of shareholding changes reflects a dedication to corporate governance and accountability[132]. - The board must obtain approval from more than half of all directors and two-thirds of independent directors to submit the profit distribution plan to the shareholders' meeting[148]. - The company will ensure that the cash dividend proportion in profit distribution meets specific thresholds based on its development stage and capital expenditure plans[149]. Compliance and Regulatory Matters - The issuer guarantees that the public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board do not involve any fraudulent issuance, and all related disclosures are accurate without any misleading statements or omissions[151]. - The issuer commits to repurchase all newly issued shares if there are significant impacts from false statements in the prospectus or other disclosures[153]. - The issuer has no current or potential disputes regarding shareholding representation, and all historical shareholding representations have been resolved[157]. - The company has not engaged in any illegal guarantees during the reporting period[171]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[172].

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | --- | --- | | 第二节 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理王立端先生的书面辞职报告。王立端先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王立端先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。王立端先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营 造成影响。 王立端先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对王立端先生在任职期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-008 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 - 1 - ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-011 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 - 1 - 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公 司本次募集资金将用于以下项目投资： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-010 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投 项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向其提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-005 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 19 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 全体监事对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告 内容真实、准确、完整，包含 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 二、对《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专户的议案》的独立意见 本次关于新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上 海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海） 电子技术有限公司提供 7,000 万元借款，以实施募投项目有利于公司 优化资源配置，提高募集资金的使用效率，对控股公司借款利息收取 公允，并未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形，程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定。 因此，我们一致同意公司新增募投项目实施主体并提供借款以用 于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-004 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告 ...