证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-017 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派 实施公告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.12 元 相关日期 金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 7,459,200 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-016 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金 4,038.06 万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 13,460.21 万元的比 例为 30%。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事 项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的规定。 综上，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 2023 年 9 月 27 日 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 一、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独 立意见 公司拟使用部分超额募集资金 4,038.06 万元永久补充流动资金， 提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公 司监管指引第 2 号 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料,按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 2、为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-013 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,391,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,391,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.7179 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | --- | --- | | 第二节 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 二〇二三年九月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 6 | | 议案二：2023 年半年度权益分派预案 11 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（ ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-012 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度软件专场集体业绩说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 116,765,604.70, a decrease of 2.29% compared to RMB 119,504,410.54 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 7,516,994.77, down 24.94% from RMB 10,014,089.38 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.16, a decrease of 23.81% from RMB 0.21 in the same period last year[21]. - The company reported a significant decrease of 96.44% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to RMB 130,041.82 compared to RMB 3,651,415.87 in the previous year[20]. - The company achieved a total revenue of 150,455,044.55 RMB for the half-year period, reflecting its growth and market expansion efforts[76]. - The company achieved operating revenue of CNY 116.77 million, remaining stable compared to the previous year[105]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.94% to CNY 7.52 million, primarily due to a 22% increase in new and reserved personnel[105]. - Total operating costs increased to CNY 121,975,987.56, up 5.1% from CNY 115,041,244.46 year-on-year[198]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 7,483,628.10, down 25.3% from CNY 10,014,089.38 in the first half of 2022[199]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.56% to RMB 486,167,258.03 from RMB 493,865,386.20 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets amounted to CNY 516,663,603.57, slightly down from CNY 516,863,141.46 at the end of the previous period[196]. - Total liabilities decreased to RMB 179,754,584.18 from RMB 195,238,184.19, indicating a reduction of approximately 7.5%[192]. - Current liabilities decreased to CNY 141,744,366.00, a reduction of 13.1% from CNY 163,307,558.92[196]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was 154.56 million yuan, accounting for 31.79% of total assets, with a 5% increase from the beginning of the year[101]. - The net accounts receivable at the end of the reporting period was 184.58 million yuan, a decrease of 10.05% from the beginning of the year[103]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 64,345,624.84, a decrease from RMB 67,736,764.17, representing a decline of approximately 3.5%[190]. - The company's retained earnings increased to RMB 109,722,134.53 from RMB 102,205,139.76, showing a growth of approximately 7.4%[192]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 25.26% of operating revenue, an increase of 5.16 percentage points compared to 20.10% in the previous year[22]. - The company achieved a total R&D investment of ¥29,495,173.63, representing a 22.82% increase compared to ¥24,014,733.57 in the same period last year[65]. - R&D expenses amounted to 25.64 million, accounting for 21.95% of revenue, with a year-on-year increase of 6.75% from 24.01 million[82]. - The number of R&D personnel increased to 169, representing 31.77% of the total workforce, compared to 138 personnel and 31.72% last year[77]. - The R&D team has extensive experience in high-precision GNSS chip design and RTK positioning algorithms, with a stable team of 169 members[81]. - The company has accumulated multiple patents in automatic navigation and control technologies, covering the entire sensing-computing-control link[58]. - The company holds a total of 69 authorized patents, including 46 invention patents, with 7 being U.S. invention patents[62]. Market and Product Development - The company specializes in high-precision satellite navigation and positioning technology, achieving centimeter-level real-time accuracy and millimeter-level static accuracy[28]. - The company is focused on expanding its market presence in the fields of surveying and geographic information, intelligent transportation, and autonomous driving[35]. - The company has developed a real-time kinematic (RTK) technology that allows for high-precision positioning, achieving accuracy up to millimeter level[33]. - The company is expanding into emerging business areas such as drones and smart driving, with a projected compound annual growth rate of 39% for industrial drones in China from 2020 to 2025[46]. - The company has developed the K802 automotive-grade module for smart driving applications, ensuring high-precision positioning in complex environments[47]. - The company has successfully developed the first domestic single-frequency and dual-frequency GPS receivers, and a multi-mode eight-frequency OEM motherboard[79]. - The company has initiated several new product developments, including AG302, AG501 Pro, and AG502, aimed at enhancing precision agriculture capabilities[69]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to distribute a dividend of RMB 1.20 for every 10 shares[6]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed without any being rejected[116]. - The company reported a commitment from major shareholders to not transfer or manage their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[126]. - The company commits to a stock lock-up period of 12 months post-IPO, during which no shares held prior to the IPO will be transferred or repurchased[135]. - The management's commitment to timely reporting of shareholding changes reflects a dedication to corporate governance and accountability[132]. - The board must obtain approval from more than half of all directors and two-thirds of independent directors to submit the profit distribution plan to the shareholders' meeting[148]. - The company will ensure that the cash dividend proportion in profit distribution meets specific thresholds based on its development stage and capital expenditure plans[149]. Compliance and Regulatory Matters - The issuer guarantees that the public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board do not involve any fraudulent issuance, and all related disclosures are accurate without any misleading statements or omissions[151]. - The issuer commits to repurchase all newly issued shares if there are significant impacts from false statements in the prospectus or other disclosures[153]. - The issuer has no current or potential disputes regarding shareholding representation, and all historical shareholding representations have been resolved[157]. - The company has not engaged in any illegal guarantees during the reporting period[171]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[172].