证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-065 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会成员： JAY JIE CHEN（陈捷）、谷至华、PETER HONG XIAO（肖宏） 2024 年 8 月 12 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提交第 一届董事会第二十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料 进行了审核，发表审查意见如下： 周波女士、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、谷至华先生已取得独立董事资格证 书。以上三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交 易所科 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 Jay Jie Chen(陈捷)，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股 份有限公司董事会提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海新相微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谷至华，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股份有限公司董事 会提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新相微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-062 上海新相微电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议审议并选举刘小锋先 生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。 刘小锋先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的二名非职工代表 监事一致。新一届监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。 截至目前，刘小锋先生通过上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份占公司总股本的0.02%，通过上海驷驿信息技术合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.02%。刘小锋先生与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-060 上海新相微电子股份有限公司 2024年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微 2024 年 半年度报告》及《新相微 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办新相微 2024 年半 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-058 类型：有限责任公司 上海新相微电子股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分 别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关 于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与周信 忠先生、罗华东先生共同投资设立子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司与关联方共 同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 二、 对外投资进展情况 近日，该子公司已完成工商登记，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 公司名称：深圳新相技术有限公司 统一社会信用代码：91440300MADWH9YW5M 法定代表人 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-057 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 | | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 102.8725 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.22% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 999.9098 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.86 元/股~11.00 | | 元/股 | | | | | ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-056 上海新相微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目"的实施主体，以上募投项 目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本事项发 表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上 ...

上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 的议案》 监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关 法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联 方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新相微关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-054）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二) 审议通过《关 ...