证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-077 上海新相微电子股份有限公司 三、 除了上述补充事项外，于2025 年 11 月 4 日公告的原股东会通知其他事 项不变。 关于2025年第一次临时股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688593 | 新相微 | 2025/11/14 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 上海新相微电子股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日披露了《新相微关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于终止部分募 投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易 ...

重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.23% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.00% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-078 上海新相微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 股东科宏芯（香港）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 投资者名 | 变动前股 | 变动前 比例 | 变动后股 | 变动后 比例 | 权益变动方式 | | 权益变动的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数（万股） | | 数（万股） | ...

Core Viewpoint - The company announced a share reduction by a major shareholder, which is part of a previously disclosed plan and will not significantly impact corporate governance or trigger a mandatory bid [1] Group 1: Shareholder Activity - The major shareholder, Ke Hongxin (Hong Kong) Co., Ltd., reduced its holdings by 1,047,600 shares from October 29 to November 4, representing 0.2280% of the total share capital [1] - The shareholder's ownership percentage decreased from 6.23% to 6.00% following the reduction [1] - The reduction in shares is part of an ongoing plan that has not yet been fully executed [1]

2、本次激励计划拟激励对象不包括公司独立董事。 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 制性股票总 量的比例 | 公告日公司股 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | Peter Hong 1 | Xiao | 美国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 120.00 | 30.00% | 0.26% | | 2 | 周剑 | 中国 | 总经理助理、核心 技术人员 | 60.00 | 15.00% | 0.13% | | 3 | 刘铎 | 中国 | 核心技术人员 | 30.00 | 7.50% | 0.07% | | 4 | 李凯 | 中国 | 核心技术人员 | 30.00 | 7.50% | 0.07% | | 二、董事会认为需要激励的骨干员工（含 国台湾籍员工）（4 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-073 上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票或公司向激励对象 定向发行的本公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：上海新相微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"本激励计划"）拟向激励对象授予权益合计 400.00 万股，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额 45,952.9412 万股的 0.87%。本激励计划为一次性 授予，不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 ...

上海新相微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海新相微电子股份有限公司 二〇二五年十一月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系上海新相微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《上海新相微电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER，6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, 法律意见书 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公 司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的委托，担任新相微 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等 的原则，制定了《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规范性文件及《上海新相微电子股份有限公司公司章程》等的规定， 并结合公司实际情况，公司制定了《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团队的积极性，保证股权激励 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-075 上海新相微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易 所网站的《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2025-076）。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-076 上海新相微电子股份有限公司 重要内容提示： 根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 等有关规定，并受上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 11 月20日召开的2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人声明 本人谷至华作为征集人，按照《工作指引》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2025 年第一次临时股东会中的股权激励计划相关提案公开征集股东 委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网 ...