Group 1 - The company Shanghai Xinxiangwei Electronics Co., Ltd. plans to strategically invest in Beijing Electronic Intelligence Technology Co., Ltd. to leverage opportunities in the artificial intelligence sector [2][15] - The investment amount is set at 100 million RMB, which will be made by the company's wholly-owned subsidiary Shanghai Xinxiang Technology Co., Ltd. [2][15] - The investment aims to create a synergistic ecosystem that combines the company's display technology expertise with AI capabilities from the target company [15] Group 2 - The investment transaction is classified as a related party transaction due to the ownership structure involving Beijing Electronic Holdings Co., Ltd., which holds 12.30% of the company's shares [3] - The governance structure of the target company includes a board of directors composed of seven members, with specific voting rights and decision-making processes outlined in the shareholder agreement [6][7] - The investment is expected to enhance the company's competitive edge and create value for shareholders by integrating AI with display technology [16]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-088 上海新相微电子股份有限公司 关于公司子公司拟参与北京电子数智科技有限责任 公司增资项目的对外投资暨关联交易的进展公告 北京电子数智科技有限责任公司（以下简称"北电数智"或"目标公司"） 在北京产权交易所（以下简称"产交所"）挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新 相微"或"公司"）为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在 AI 领域进 行积极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。 经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会 议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议、 2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相技术有限公 司（以下简称"上海新相"或"新相技术"）以自有资金 1 亿元人民币（暂定） 向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定全 权办理本次对北电数智出资事宜。具体内 ...

近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司 之增资协议》。 格隆汇12月22日丨新相微(688593.SH)公布,北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。公司为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积 极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略委 员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、 第二届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相以自 有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 100 million RMB in a capital increase project of Beijing North Electric Digital Technology Co., Ltd. to seize opportunities in the artificial intelligence sector [1] Group 1: Investment Details - The investment will be made through the company's wholly-owned subsidiary, Shanghai Xinxiang, using its own funds [1] - The investment decision was approved by multiple board meetings and a temporary shareholders' meeting [1] - The company aims to create a synergistic ecosystem through strategic equity holding in North Electric Digital [1] Group 2: Strategic Intent - The investment is part of the company's strategy to actively and steadily lay out its presence in the AI field [1] - The company seeks to leverage the ongoing AI technology revolution and industrial restructuring [1]

Core Viewpoint - The company announced a strategic investment of 100 million yuan in Beidian Shuzhi, aiming to integrate into the core ecosystem of artificial intelligence, enhancing synergy among technology, industry chain, and capital [1] Group 1: Investment Details - The investment will be made by the company's wholly-owned subsidiary, Shanghai Xinxiang, and the agreement has been officially signed [1] - Beidian Shuzhi is an affiliated entity of the company, and this transaction does not constitute a major asset restructuring [1] - All investors are required to pay the investment amount within 10 working days after the agreement takes effect [1] Group 2: Strategic Implications - The investment aligns with the company's strategic planning and is expected to facilitate the construction of an industrial collaborative ecosystem [1] - The initiative aims to embed the company strategically within the artificial intelligence core ecosystem [1]

上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一 关于公司 年度日常性关联交易预计的议案 5 2026 | | | 议案二 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7 | 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海新相微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2025 ...

上海新相微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海新相微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬的构成和确定 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员的 薪酬基本方案如下： （一）独立董事：公司独立董事薪酬实施固定津贴制，津贴标准由股东会审 议。除此之外，不再享受公司其他报酬、待遇等。公司独立董事行使职责所需的 合理费用由公司承担。 （二）未在公司内部任职的非独立董事：不在公司领取薪酬。因出席公司董 事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-084 上海新相微电子股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：上海新相微电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"新相微"）及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合 理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 12 月 4 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会 议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该 议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次公司预计的 2026 年度日常性 关联交易为正常经营活动所需，公司 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-085 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海新相微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-086 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 董事会认为：本次公司预计的 2026 年度日常性关联交易是基于正常经营活 动需要，公司及子公司与关联方预计发生的采购、销售业务具备合理性、必要性， 关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价 ...