一、 开展套期保值业务情况概述 1.交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外 汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-037 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 降低外汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下， 公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营 利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。 交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人 民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿 元（含），自股东大会审议通过之日起 12 个月，在 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元，扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-028 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-030 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 一、 现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的 原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益与股东回报。 （二）投资金额及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及 子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-025 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘小锋召集和主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.s ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-024 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-026 上海新相微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,432,883.61 元，母 公司报表中期末未分配利润为人民币 162,813,946.57 元。结合公司实际情况、 发展规划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟 定 2024 年度利润分配预案内容如下： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 ...

上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 ...

同日，公司召开的第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。 根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 15 日，公司对本次激励计划拟首次 授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 1 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本激励计划预留授予的限制性股票激励对象及获授情况如下： | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总 | 公司股本总额 | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 董事会认为需要激励的骨干员工（5 | 人） | 118.50 | 16.46% | 0.26% | | 预留授予部分合计 | | 118.50 | 16.46% | 0.26% | 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-035 上海新相微电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《新 相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成就，并确 定 2025 年 4 月 25 日为预留授予日，以 15.89 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予限制性股票 118.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决 ...