上海新相微电子股份有限公司 公司章程 上海新相微电子股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-006 上海新相微电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 根据公司发展需要，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》。 具体修订内容如下： 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 一、变更注册地址与修订《公司章程》的情况 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权 人员办理上述涉及的章程备案、工商变更登记等相关事宜。公司将于股东大会审 议通过后及时办理章程备案、工商变更登记等事宜，以上注册地址变更事项最终 以市场监督管理部门核定为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-009 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-003 上海新相微电子股份有限公司 关于提议回购暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事 长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）提议公司以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于 股权激励计划或员工持股计划，具体内容如下： 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励 或员工持股计划； 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4. 回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月； 5. 回购股份的价格：本次回购股份价格不高于董事会通过 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（反路演） 天弘基金、宏利基金、大家资产、天风证券、pinpoint、兴银理财、中 信证券、华宝基金、长信基金、白犀资产、招商基金、广东民投、汇丰 参与投资者 晋信基金、天时开元、申万菱信基金、华夏基金 时间 2024年1月16日 线上 地点 董秘陈秀华 上市公司接待人员 1、问：介绍公司2023年总体情况如何？ 答：从整个行业来看，刚刚过去的2023年，消费电子的整体需求复苏趋 ...

Group 1: Market Overview - Since 2022, the global AMOLED penetration rate has accelerated, with the domestic OLED market demand continuously expanding [1] - The overall demand recovery trend in the consumer electronics sector for 2023 has been slow, but the company has seen structural growth in product shipments, particularly in smart wearable devices [1][2] - In 2023, some products faced pricing pressure, impacting overall revenue [1] Group 2: Company Outlook - The company plans to continue increasing its workforce, especially in R&D, to develop more new products [2] - There is optimism for 2024, with expectations of a recovery in the semiconductor industry driven by domestic terminal brands, improving supply-demand relationships [2] - The company will actively track market trends and adjust competitive strategies to further promote its development [2]

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2023）第047号 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2023年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《上海新相微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2023-023 上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,808,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,808,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1804 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.1804 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营 ...

上海新相微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华 人民共和国注册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...