上海正帆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人刘越, 1961 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。中国半 导体行业协会理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长、北京半导 体行业协会监事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。曾任北大青鸟 集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成 电路制造有限公司副总裁。2011 年至 2014 年，在风险投资公司华登国际任副总 裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014 年至今任北京清芯华创投资管 理有限公司董事长，2018 年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及 总经理。自 2022 年 9 月起任正帆科技独立董事。 在本人任职期间，公司 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日）的主要工 作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人程家茂，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业 律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司 法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海 汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所 高级合伙人。自 2024 年 5 月起任正帆科技独立董事。 在本人任职期间，公司第四届董事会专门委员会情况如下： 审计委员会：余显财、黄勇、程家茂 薪 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司和控股子公司，其中全资子公司为香港正帆国际贸易有限公司、合肥正帆电 子材料有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司、正帆科技（丽水）有限公司、 正帆科技（潍坊）有限公司、上海徕风工业科技有限公司、正帆科技（湖州）有 限公司、铜陵正帆电子材料有限公司、GENTECH SDN. BHD，控股子公司为鸿 舸半导体设备（上海）有限公司、上海鸿舸技研科技有限公司、芜湖市永泰特种 气体有限公司、芜湖永兴气体有限公司、苏州华业气体制造有限公司、上海米特 林特种气体有限公司、科诺赛（山东）生物科技有限公司、青岛科诺赛生物科技 有限公司、正帆合泰（杭州）生物科 ...

上海正帆科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年度审计工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用、其他关联资金往来情况及募集资金年度存放及使 用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标 准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 | 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调 整独立董事津贴方案的议案》，独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士已 回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下： 公司依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，参照公司所处 地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量 和专业性，拟将独立董事津贴由 12 万元人民币/年（含税）调整为 16 万元人民 币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 一、开展金融衍生品交易业务的背景 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟 开展金融衍生品交易业务。 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （一）交易额度 根据公司的经营预算，2025 年度公司拟开展总额度不超过 500 万美元（含等 值外币）的金融衍生品交易，自年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，开展 期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 500 万 美元（含等值外币）。 （二）资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、自筹 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"）拟开展的 金融衍生品交易业务，开展金融衍生品交易的总额不超过 500 万美元（含）或其 他等值外币货币（额度范围内资金可循环使用）。额度有效期为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 公司拟开展的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇和外汇期权业务。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交 股东大会审批。具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司一直以来均有开展国际业务，美元是公司的主要结算币种之一。为了提 高公司应对外汇波动风险的 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 一、 聚焦公司主业，保持业绩高速增长 正帆科技长期以来致力于服务中国集成电路、泛半导体、生物医药、新能源 和先进制造业等高科技产业，向客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运 维管理的"三位一体"服务。公司秉承着以客户为中心的核心理念，致力于为集成 电路及泛半导体等高科技产业客户提供平台式综合服务。近年来，通过持续的技 术创新与产能优化布局，公司凭借非设备类业务的强劲增长势头，推动业务结构 不断升级完善。当前公司已成为国内泛半导体行业相关综合服务领域的第一梯队 供应商。 2024 年公司实现营业收入 5,469,337,669.49 元，同比增加 42.63%；实现归属 于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 488,200,748.49 元，同比增长 43.80%。 上海正帆科技股份有限公司 2025 年，公司将主要从以下方面着力继续提升自身的竞争力： 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年"提质 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"正帆科技"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1.募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）注册同意，公司获准首次向社会 ...