国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用可转换公司债券募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 ...

根据《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 1 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公 司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 ...

及支付发行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0641号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | 关于上海正帆科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0641号 上海正帆科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正帆科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为正帆科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或 "公司"）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先 已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预 先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已 与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 104,109.50 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 吨电子先进材料及 万立 期）——年产 890 30 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 方电子级混合气体项目 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-021 上海正帆科技股份有限公司 注：铜陵正帆、丽水正帆、正帆百泰分别系公司全资子公司铜陵正帆电子材料有限公司、正帆科技（丽 水）有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司。 关于持续督导保荐人名称变更及签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值 发行，募集资金总额为人民币104,109.50万元，扣除不含税发行费用人民币1,473.35万元，募集资金净额 为人民币102,636.15万元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 于2025年3月24日对本次发行的募集资金到 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-021 上海正帆科技股份有限公司 关于持续督导保荐人名称变更及签订募集资金监管协议的 公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日向不特定 对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，募集资金总额为人民币 104,109.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,473.35 万元，募集资金净额为人民币 102,636.15 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对 本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。 二、持续督导保荐人名称变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

正帆科技688596 时间: 2025年4月9日星期三 40.46分综合得分 趋势方向 主力成本分析 36.61 元 当日主力成本 37.82 元 5日主力成本 38.34 偏弱 跌停 元 20日主力成本 37.61 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 0 次 北向资金数据 | 持股量287.75万股 | 占流通比0.99% | | --- | --- | | 昨日净买入42.49万股 | 昨日增仓比0.148% | | 5日增仓比0.129% | 20日增仓比0.328% | 技术面分析 40.23 短期压力位 36.36 短期支撑位 41.08 中期压力位 36.36 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★多方炮★ 在底部出现有上涨可能，在中间出现有可能是上涨中继，顶部出现是复合见顶信号 资金流数据 2025年04月09日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入38.37万元 | | --- | | 占总成交额0% | | 超大单净流出46.01万元 | | 大单净流入84.38万元 | | 散户资金净流出 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度报告的发布计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-020 一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，实际可行权期间为 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 2 日。 综上，公司目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 28 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定 ...

正帆科技688596 时间: 2025年4月2日星期三 58.11分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 40.23 元 当日主力成本 39.33 元 5日主力成本 38.96 元 20日主力成本 37.44 元 60日主力成本 周期内涨跌停 涨停 过去一年内该股 0 次 北向资金数据 | 持股量287.75万股 | 占流通比0.99% | | --- | --- | | 昨日净买入42.49万股 | 昨日增仓比0.148% | | 5日增仓比0.129% | 20日增仓比0.328% | 技术面分析 39.89 短期压力位 0次 跌停 37.66 短期支撑位 41.08 中期压力位 37.38 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★长上影★ 表明行情上档压力沉重,升势受阻 资金流数据 | 主力资金净流入2721.90万元 | | --- | | 占总成交额10% | | 超大单净流入1466.65万元 | | 大单净流入1255.25万元 | | 散户资金净流出442.77万 | 关联行业/概念板块 专用设备 0.28%、中芯概念 -0.0 ...