国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对正帆 科技核心技术人员调整的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司核心技术人员调整的核查意见 （一）原核心技术人员情况 公司核心技术人员周明峥先生基于个人职业规划，向公司申请辞去核心技 术人员职务。本次调整后，周明峥先生仍在公司任职。 1、原核心技术人员的基本情况 周明峥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交 通大学工商管理专业，硕士研究生学历。1995-1998 年在上海电力安装第二工程 公司项目部，任工程师；1998-2000 年在液化空气上海有限公司项目部，任项目 工程师。2000-2002 年在法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002- 200 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 三、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）本次结项和提前结项募投项目及募集资金节余情况 部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就公司部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公 司于 2025 年 3 月 18 日向不特定 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事会及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事和高级管理人员购买责 任险（以下简称"董高责任险"）。现将有关事项公告如下： | 一、董高责任险具体方案 | | --- | | 投保人 | 上海正帆科技股份有限公司 | | --- | --- | | 被保险人 | 公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以保险合同为准） | | 赔偿限额 | 不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准） | | 保费支出 | 不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准） | | 保险期限 | 12个月（后续每年可续保或重新投保） | 二、授权事项 | 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 周明峥先生，1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学工商 管理专业,硕士研究生学历。1995-1998年在上海电力安装第二工程公司项目部，任工 程师；1998-2000年在液化空气上海有限公司项目部，任项目工程师。2000-2002年在 法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002-2004年在上海新帜纯超净技术有限 公司工程部，任经理；2004-2009年在上海正帆超净技术有限公司工程部任经理。2009 1 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月26日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于核心技术人员调整的议案》，公司 核心技术人员周明峥先生基于个人职业规划，向公司 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物 医药核心装备及材料研发生产基地项目（以下简称"正帆百泰募投项目"）。 本次提前结项的募投项目名称：铜陵正帆电子材料有限公司特气建设 项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目 （以下简称"铜陵二期募投项目"）。 正帆百泰募投项目节余金额为 3,269.01 万元（含利息及理财收益）， 铜陵二期募投项目节余金额为 10,073.40 万元（含利息及理财收益）。公司拟 将上述节余募集资金合计 13,342.41 万元（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司 董事会 关于调整第四届审计委员会成员的公告 2025年12月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事黄勇先生已向董事会申 请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职， 公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审 计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整 情况如下： | 委员会 | | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委 | 本次调整前 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 黄勇、程家茂 | | 员会 | 本次调整后 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 朱莎、 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 黄勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄勇先生申请辞去董事及 董事会审计委员会委员职务，辞任后，黄勇先生仍在公司任职。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，黄勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞任自送达董事会时生效。 继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规 定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。 二、职工董事选举情况 为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会 秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会秘书辞任情况 公司董事会于近日收到 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生辞任董事会秘 书的报告。因工作重心调整，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生申请辞任董 事会秘书职务，在辞任董事会秘书职务后，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先 生仍继续担任公司副总经理、财务负责人。 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责， 公司董事会对 ZHENG HONGLIANG（郑鸿 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：20 ...

南财智讯12月26日电，正帆科技公告，公司董事会于近日收到董事黄勇先生提交的书面辞职报告，因公 司治理结构调整，黄勇先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后，黄勇先生仍在公司任 职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄勇先生的辞任自送达董事会时生效。2025年12月26 日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举朱莎女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司 职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 ...