公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名袁 敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈嘉琪女士为会计专业人士。 上述候选人简历详见附件。 公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡力芯 微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 （本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为，公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 我们同意上述人员作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提 交股东大会审议。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第五届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第五届 ...

本人陈嘉琪，已充分了解并同意由提名人无锡力芯微电子股份有限公司董事 会提名为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 无锡力芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-055 无锡力芯微电子股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有 关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为董事会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次申请银行授信额度无需提交公司 股东大会审议。 特此公告 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》， 该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷 款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押 贷款、存款质押贷款等 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-052 无锡力芯微电子股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡赛米垦 拓微电子股份有限公司（以下简称"赛米垦拓"）于 2023 年 11 月 8 日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意无锡赛米垦拓微电子股份 有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3058 号）， 同意赛米垦拓股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公 开转让，交易方式为集合竞价交易。赛米垦拓申请挂牌时股东人数未超过 200 人， 按规定中国证监会豁免核准赛米垦拓股票公开转让，赛米垦拓挂牌后纳入非上市 公众公司监管。 赛米垦拓本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续赛米垦拓将按 ...

无锡力芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （ 2023 年 11 月 6 日） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 力芯微投资者 称 时间 11月6日11:00-12:00 地点 上证路演中心 董事长/总经理 袁敏民 上市公司接 董事/副总经理/董事会秘书 毛成烈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥261,727,092.84, representing an increase of 82.99% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥50,144,520.57, up by 79.55% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,429,170.69, reflecting a 92.42% increase compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.38, an increase of 80.95% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥635,150,603.22, a 3.4% increase from ¥615,046,516.56 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥123,360,277.42, a decrease of 21.6% compared to ¥157,266,644.58 in the previous year[24] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.89, down from ¥1.16 in the same quarter of 2022[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥123,187,530.16 for the third quarter of 2023, down from ¥157,266,644.58 in the same quarter of 2022[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥104,129,536.51, showing a 47.64% increase[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $104,129,536.51, an increase from $70,527,597.02 in Q3 2022, representing a growth of approximately 47.7%[28] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥542,902,164.26, a decline from ¥635,200,266.04 in the previous year[27] - The company received $13,190,414.18 in tax refunds during the quarter, compared to $23,947,069.24 in the previous year, reflecting a decrease of about 45%[28] - Cash paid to employees increased to $87,495,894.17 from $67,456,972.96, marking an increase of approximately 29.7%[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were $251,966,654.96, up from $205,607,308.59 at the end of Q3 2022[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,387,584,937.25, a growth of 10.75% from the end of the previous year[6] - Total current assets increased to approximately ¥1.32 billion from ¥1.20 billion year-over-year[18] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are approximately ¥1.39 billion, up from ¥1.25 billion at the end of 2022[19] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥131,007,020.75, compared to ¥104,583,437.88 at the end of the previous year[24] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,195,130,521.31, an increase from ¥1,100,756,771.78 year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥33,486,866.54, which is 12.79% of operating revenue, a decrease of 7.16 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥90,295,801.98, an increase of 14.6% from ¥78,798,941.92 in 2022[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,537[13] - The largest shareholder, Wuxi Yijing Investment Co., Ltd., holds 57,844,780 shares, accounting for 43.27% of total shares[13] Strategic Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[10] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 4.33%, an increase of 1.76 percentage points compared to the previous year[6] - The increase in cash flow is attributed to higher interest income and government subsidies, along with reduced prepayments and service fees[10] - The company's short-term borrowings decreased to approximately ¥10.00 million from ¥20.02 million year-over-year[19] - Accounts payable increased significantly to approximately ¥77.87 million from ¥41.11 million[19] - The company reported a total of 2,000,000 in long-term equity investments[19] - The company has a total of 64,437,993.49 in non-current assets as of September 30, 2023[19] - Deferred income increased significantly to ¥6,548,761.52 from ¥500,000.00 in the previous year[24] - Total operating costs increased to ¥506,959,256.03, up 13.6% from ¥446,275,508.34 year-over-year[23] - The net cash flow from investment activities was -$616,927,366.87, worsening from -$226,059,958.05 year-over-year[28] - Cash inflow from financing activities totaled $42,126,028.58, down from $52,940,000.00 in Q3 2022, a decrease of approximately 20.5%[29] - The net cash flow from financing activities was -$33,059,122.73, compared to a positive cash flow of $469,310.68 in the previous year[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $3,694,466.48, down from $9,872,362.35 in the previous year[29]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-051 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：袁敏民 董事会秘书：毛成烈 财务负责人：董红 独立董事：陈嘉琪 会议召开方式： ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-048 无锡力芯微电子股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1/2 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件及电话方式送达各位董事，各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 202 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-049 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2023年10月30日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 第三季度报告 ...