证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知……………………………….…….………3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………..…………5 | | 2023 年第二次临时股东大会议案………………………………..…………………7 | | 议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案…………………………7 | | 议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案………………………...…8 | | 议案三：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案……………………9 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》（以下简称 ...

本人陈嘉琪，已充分了解并同意由提名人无锡力芯微电子股份有限公司董事 会提名为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 无锡力芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陶建中、眭鸿明，已充分了解并同意由提名人无锡亿晶投资有限公司提 名为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； 一、本人 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 （本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为，公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 我们同意上述人员作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提 交股东大会审议。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第五届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第五届 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-056 无锡力芯微电子股份有限公司 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于2023年12月11日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-053 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会认为：公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运 作，监事会同意提名夏勇杰先生、伍旻先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，并同意将该议案提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第六 届非 ...

关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开职工大会审议通 过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王磊先生为 公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）： 特此公告。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-057 无锡力芯微电子股份有限公司监事会 无锡力芯微电子股份有限公司 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工大会选举产生的职工代表监事王磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任 ...

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名袁 敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈嘉琪女士为会计专业人士。 上述候选人简历详见附件。 公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡力芯 微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-055 无锡力芯微电子股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有 关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为董事会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次申请银行授信额度无需提交公司 股东大会审议。 特此公告 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》， 该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷 款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押 贷款、存款质押贷款等 ...

无锡力芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （ 2023 年 11 月 6 日） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 力芯微投资者 称 时间 11月6日11:00-12:00 地点 上证路演中心 董事长/总经理 袁敏民 上市公司接 董事/副总经理/董事会秘书 毛成烈 ...