北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、 第一个归属期归属条件成就和 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天承科技、公司 | 指 | 广东天承科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 | 年 指 | 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划首次授予部分的限制性股票数量由 39.5000 万股调整为 85.3398 万股，预留授予部分的限制性股票数量由 | | | | 9.8750 万股调整为 21.3349 万股，授予价格由 25.79 元/股调整 ...

根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》《广东天承科技股份有限公司于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投 资建设新项目的公告》(公告编号:2023-008)《广东天承科技股份有限公司关于 民生证券股份有限公司关于上海天承科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为上海 天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法 规的规定,对天承科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,核 查情况及核查意见具体如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可(2023)849号)同意注册,并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股,发行价格为每股 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-051 上海天承科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海天承科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至2025年06月30日的《上海天承科技股份 有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人 民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-044 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民 币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上 述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000411号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。 上海天承科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海天承科技股份有限公司 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-043 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民 币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上 述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000411号）。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开了 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-051 上海天承科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 东会召开当日的交 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的首次授予 激励对象范围,其作为激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此, 监事会同意《2024 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属名 单。 ┣海 上海天承科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等相关法律、法规及规范性文件和《上海天承科技股份有限公司章程》的有关规 定对公司《2024 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属名单 进行审核,发表核查意见如下: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财 ...

因此董事会薪酬与考核委员会同意公司《2024 年限制性股票激励计划》首次 授予部分第一个归属期归属名单,同意公司为满足条件的激励对象办理 2024年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。 T限公司 委员会 2025年8月19日 上海天承科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等相关法律、法规及规范性文件和《上海天承科技股份有限公司章 程》的有关规定对公司《2024年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属 期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的首次授予 激励对象范围,其作为激励 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-046 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报 ...